688425 科创 铁建重工

证券代码：688425        证券简称：铁建重工      公告编号：2021-022
        中国铁建重工集团股份有限公司

      第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2021年11月22日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议材料于2021
年 11 月 17 日送达，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由
公司监事会主席王彪先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建重工集团股份有限公司章程》及《中国铁建重工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以通讯表决的方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审议，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 140,000.00 万元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金事项。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-021）。

    特此公告。

                                  中国铁建重工集团股份有限公司监事会
                                          2021 年 11 月 23 日