证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2022-050
深圳震有科技股份有限公司
关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨
晓科技股份有限公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟变更募投项目名称和募集资金金额：深圳震有科技股份有限公司（以下简称“震有科技”或“公司”）拟变更募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金8,198.00万元用于收购杭州晨晓科技股份有限公司（以下简称“杭州晨晓”或“标的公司”）部分股权，终止原募投项目。截至2022年5月25日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用募集资金8,216.55万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金18.55万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
拟收购标的及对价：公司拟收购杭州晨晓40.99%股权，交易对价为8,198.00万元，使用募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金。收购完成后，公司将持有杭州晨晓55.99%股权，杭州晨晓将成为公司的控股子公司。
本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，因涉及变更募投项目，本次变更部分募投项目及使用募集资金
收购杭州晨晓部分股权的事项尚需提交公司股东大会审议。
2020 年 12 月 4 日，公司召开总经理办公会会议，审议通过《关于使用自有
资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，同意公司以自有资金3,000.00 万元现金收购杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”）持有的杭州晨晓 15%的股权。同日，万隆光电与震有科技、自然人李明伟、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、昆山根诚投资中心（有限合伙）（以下简称“根诚投资”）及自然人王志骏、刘艾、梅永洪签署了《关于杭州晨晓科技股份有限公司之股份转让协议》，万隆光电将其所持杭州晨晓 15%、15%、5%、2.99%的股份分别转让给震有科技、李明伟、一村资本、根诚投资，受让方均以货币方式支付转让款。
2022 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及使用募集资金收购杭州晨晓科技股份有限公司部分股权的议案》，公司拟变更募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用的募集资金 8,198.00 万元用于收购杭州晨晓 40.99%股权。截至 2022
年 5 月 25 日，募投项目“产品研究开发中心建设项目”未使用募集资金 8,216.55
万元，支付交易对价后，剩余未使用的募集资金18.55万元将永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。收购完成后，公司将持有杭州晨晓 55.99%股权，杭州晨晓将成为公司的控股子公司。具体情况如下：
一、本次拟变更募投项目的基本情况
（一）首次公开发行股票募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）48,410,000股，每股发行价为人民币16.25元，共募集资金总额为786,662,500.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币73,656,961.06元后，实际可使用募集资金为713,005,538.94元。募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2020〕278号《验
资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 实施地点 项目投资 拟投入募集
号 总额 资金
1 下一代互联网宽带 震有科技 深圳市南 13,922.09 13,922.09
接入设备开发项目 山区
2 5G 核心网设备开发 震有科技 深圳市南 19,748.89 19,748.89
项目 山区
3 应急指挥及决策分 震有科技 深圳市南 10,825.76 10,825.76
析系统开发项目 山区
4 产品研究开发中心 震有科技 深圳市南 10,013.09 10,013.09
建设项目 山区
合计 54,509.83 54,509.83
2021 年 9 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》，同意公司根据募投项目实施规划及实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构进行调整。拟投入募集资金金额调整的具体情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入 增减情况
号 总额 募集资金金额 募集资金金额
下一代互联网
1 宽带接入设备 13,922.09 13,922.09 13,922.09 -
开发项目
2 5G 核心网设 19,748.89 19,748.89 14,060.69 -5,688.20
备开发项目
应急指挥及决
3 策分析系统开 10,825.76 10,825.76 16,513.96 5,688.20
发项目
4 产品研究开发 10,013.09 10,013.09 10,013.09 -
中心建设项目
合计 54,509.83 54,509.83 54,509.83 -
上述调整的具体情况详见公司于2021 年9月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2021-048）。
2022年2月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”的节余募集资金4,997.22万元永久补充流动资金，“应急指挥及决策分析系统开发项目”中的节余募集资金共4,389.92万元，其中1,801.72万元用于永久补充流动资金、2,588.20万元用于在建募投项目“5G核心网设备开发项目”中研发投入、铺底流动资金的支出。部分节余募集资金转入在建募投项目“5G核心网设备开发项目”后，“5G核心网设备开发项目”总投资金额和拟投入募集资金金额将由14,060.69万元增加至16,648.89万元。上述募投项目结项后的节余募集资金含利息收入，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。具体内容详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）本次拟变更募投项目的基本情况
1、原募投项目基本情况
目建设期为12个月，原计划于2020年9月开工，2021年8月完工。
由于项目的选址需要考虑众多因素，且项目用地审批和规划建设的时间较长，为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，公司于2021年8月17日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑募投项目的实施进度等因素，决定将募投项目“产品研究开发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年8月。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-042）。
截至2022年5月25日，公司募投项目“产品研究开发中心建设项目”已投入1,967.18万元，投资进度为19.65%，项目投入的具体使用情况见下表所示：
单位：万元
序号 投资内容 募集资金拟投资金额 募集资金使用情况
一 建设投资 8,755.49 724.13
1 场地投入 6,144.00 182.59
2 软硬件投入 2,611.49 541.54
2.1 软件投入 227.24 227.14
2.2 硬件设备 2,384.25 314.40
二 研发投入 1,257.60 1,243.05
1 人员工资 1,047.60 1,028.68
2 其他研发费用 210.00 214.36
三 铺底流动资金 - -
合 计 10,01
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