证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-013
合肥新汇成微电子股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，合肥新汇成微电子股份
有限公司（以下简称“公司”）根据实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进
行修订。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护合肥新汇成微电子股份有限公
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
法》）和其他有关规定，制订本章程。 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
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华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章
程。
2 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定由合肥新汇成微电子有限公司整体变 由合肥新汇成微电子有限公司整体变更设立的
更设立的股份有限公司（以下简称“公 股份有限公司，在合肥市市场监督管理局注册
司”）。 登记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91340100MA2MRF2E6D。
第四条 公司注册名称：合肥新汇成微电子 第四条 公司注册名称：合肥新汇成微电子股份
3 股份有限公司。 有 限 公 司 ； 公 司 英 文 名 称 ： Union
Semiconductor （Hefei）Co., Ltd.
第五条 公司住所：合肥市新站区合肥综合 第五条 公司住所：合肥市新站区合肥综合保税
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保税区内。 区内；邮政编码：230012。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具
高级管理人员具有法律约束力的文件。依 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
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据本章程，股东可以起诉股东， 股东可 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总
以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
起诉股东、董事、监事、经理和其他高级 他高级管理人员。
管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指
是指公司的总经理、副总经理、财务负责 公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以
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人、董事会秘书以及董事会决议确认为高 及董事会决议确认为高级管理人员的其他人
级管理人员的其他人员。 员。
第十二条 公司根据《中国共产党章程》的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
7 新增 织的活动提供必要条件。公司毫不动摇坚持党
的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的
领导和完善公司治理统一起来。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营范围：半导体集成电 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：半
路产品及半导体专用材料开发、生产、封 导体集成电路产品及半导体专用材料开发、生
8 装、测试、销售及售后服务。（依法须经 产、封装、测试、销售及售后服务。（依法须
批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营活动） 营活动）。
第三章 股份
第二十条 在公司发行新股时，批准发行新
股的股东大会股权登记日登记在册的公司
9 删除
股东并不享有优先购买权，除非该次股东
大会明确作出优先认购的安排。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或
10 新增
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人
提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
合并； 激励；
（三）股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
11 权激励； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （五）将股份用于转换公司发行的可转化
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 为股票的公司债券；
股份的； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（五）将股份用于转换公司发行的可 必需。
转化为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公
司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
过公开的集中交易方式，或者法律法规和 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监
中国证监会认可的其他方式进行。 会认可的其他方式进行。
12 公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司
收购本公司股份的，应当通过公开的集中 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
（一）项、第（二）项的原因收购本公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公
股份的，应当经股东大会决议。公司因本 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
项、第（六）的原因收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可
可以依照本章程的规定或者股东大会的授 以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经
权，经三分之二以上董事出席的董事会会 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
13 公司依照第二十三条规定收购本公司 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
股份后，属于第（一）项情形的，应当自 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让 注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
或者注销。公司依照第二十三条第（三） 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
项、第（五）项、第（六）项规定收购的 超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
本公司股份，将不超过本公司已发行股份 年内转让或者注销。
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注
销。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质
14 新增
押权的标的。
15 第二十八条 公司董
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