证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-019
深圳市正弦电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,574,461
普通股股东所持有表决权数量 49,574,461
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 57.6447
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.6447
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,657,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02、议案名称：关于公司董事张晓光 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 2,657,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,424,221 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.04、议案名称：关于公司董事田志伟 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、关于公司监事李坤斌 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,273,981 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,983,561 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅 2024 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,574,461 100
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