证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-004
深圳市正弦电气股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以电子
邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长涂从欢先生主持，会议应到董事五人，实到董事五人，公司全体监事及其他高级管理人员均列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规、
规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为：公司《2023 年度总经理工作报告》真实地反映了总经理在 2023年度的整体工作情况，严格按照相关法律法规要求忠实勤勉地履行自身职责。
该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定编制了 2023 年
年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2023 年财务状况和经营成果等事项。公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司编制的 2023 年度财务决算报告数据真实、准确、完整地
反映了公司财务状况，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于批准报出会计师事务所出具的审计报告的议案》
董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报
表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见，真实、准确、完整地反映了公司2023 年度财务状况及经营成果。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度审计报告》。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
董事会认为：公司拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股，转增股本 0 股。截至 2023
17,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 33.64%。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
董事会认为：审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审核公司财务信息，监督及评估内外部审计工作和内部控制职责，促进了公司规范运作。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
1、关于公司董事涂从欢 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事涂从欢为关联人，
回避表决。
2、关于公司董事张晓光 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事张晓光为关联人，
回避表决。
3、关于公司董事徐耀增 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事徐耀增为关联人，
回避表决。
4、关于公司董事田志伟 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事田志伟为关联人，
回避表决。
5、关于公司董事黄劲业 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事黄劲业为关联人，
回避表决。
董事会认为：2024 年度董事薪酬方案符合公司长远发展需要。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1、关于公司高级管理人员涂从欢 2024 年度薪酬的方案
表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，董事涂从欢为关联人，
回避表决。
2、关于公司高级管理人员何畏 2024 年度薪酬的方案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司高级管理人员邹敏 2024 年度薪酬的方案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、关于公司高级管理人员杨龙 2024 年度薪酬的方案
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为：2024 年度高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬管理制度要求。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
董事会认为：公司2023年募集资金存放与使用情况符合相关法律法规规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。
（十一）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了内部控制制度，并在公司有效地实施，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，符合相关法律法规的要求。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》的相关规定，在不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），该事项有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常运行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
（十三）审议通过《关于 2024 年对外投资购买理财产品的议案》
董事会认为：在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金）购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行大额存单、结构性存款、债券、基金投资、券商理财产品等），资金使用额度不超过人民币2亿元（包含2亿元，且包含全资子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。该理财产品投资期限不超过12个月，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。该事项可以提高公司自有资金使用效率，获取额外资金收益，不会对公司生产经营活动造成不利影响。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》
董事会
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