证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-059
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 21
日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>并办
理工商变更登记的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同时公司 2023 年
年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经实施完毕，根据 2023 年年度股东
大会的授权，本次因资本公积金转增股本导致公司总股本变化的，授权董事会审
议注册资本变更及办理工商变更登记手续。鉴于上述事项，拟对《公司章程》相
关条款进行修订，现将具体内容情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限 第一条 为维护钜泉光电科技（上海）股份有限公
公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债 司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华法》”）《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》 券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所科《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等称“《上市规则》”）等法律法规及规范性文件的有 法律法规及规范性文件的有关规定，制定《钜泉光关规定，制定《钜泉光电科技（上海）股份有限 电科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“本
公司章程》（以下简称“本章程”）。 章程”）。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定， 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。 由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。
公司由钜泉光电科技（上海）有限公司依法变更 公司由钜泉光电科技（上海）有限公司依法变更设设立，由钜泉科技（香港）有限公司等五名发起 立，由钜泉科技（香港）有限公司等五名发起人认人认购公司发行的全部股份，在上海市工商行政 购公司发行的全部股份，在上海市市场监督管理局
管理市场监督管理局注册登记，并于 2010 年 5 注册登记，并于 2010 年 5 月 19 日取得了企业法人
月 19 日取得了企业法人营业执照。 营业执照。
第六条 公司注册资本为人民币 8,352 万元。 第六条 公司注册资本为人民币12,046.1142万元。
第十九条 公司股份总数为 8,352 万股，全部为 第十九条 公司股份总数为 12,046.1142 万股，全
人民币普通股。 部为人民币普通股。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第
（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席
董事出席的董事会会议决议。 的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司司股份后，属于本章程第二十三条第一款第（一） 股份后，属于本章程第二十三条第一款第（一）项
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于本章
本章程第二十三条第一款第（二）项、第（四） 程第二十三条第一款第（二）项、第（四）项情形
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于本章程第
本章程第二十三条第一款第（三）项情形的，公 二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过行股份总额的 10%，且应当在发布回购结果暨股 本公司已发行股份总数的 10%，且应当在发布回购
份变动公告后 3 年内转让或者注销。同时，回购 结果暨股份变动公告后 3 年内 3 年内转让或者注销。
该部分股票后，公司合计持有的在有效期内的股 同时，回购该部分股票后，公司合计持有的在有效权激励计划所涉及的股票标的总数累计不得超过 期内的股权激励计划所涉及的股票标的总数，累计公司总股本的 20%；属于本章程第二十三条第一 不得超过公司总股本的 20%；属于本章程第二十三款第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持 条第一款第（五）项、第（六）项情形的，公司合有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总 计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份额的 10%，并应当在发布回购结果暨股份变动公 总额的 10%，并应当在发布回购结果暨股份变动公
告后 3 年内转让或者注销。 告后 3 年内转让或者注销。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司 第二十八条 发起人法律、行政法规或者国务院证
成立之日起一年以内不得转让。公司公开发行股 券监督管理机构对上市公司的股东、实际控制人转份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上 让其所持有的本公司股份，自公司成立之日起一年
市交易之日起 1 年内不得转让。 以内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变 得转让另有规定的，从其规定。
动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本 持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得
转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 超过其所持有本公司同一种类股份总数的 25%；所
有的本公司股份。 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
公司股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内
出质的，质权人不得在限制转让期限内行使质权。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内
个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司 益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的， 但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制以及
。。。。。。 有中国证监会规定的其他情形的除外。
。。。。。。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
。。。。。。 。。。。。。
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会
议决议、财务会计报告； 会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份
份额参加公司剩余财产的分配； 额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
异议的股东，要求公司收购其股份； 议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
的其他权利。 其他权利。
公司股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《证券
法》等法律、行政法规的规定。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无
定无效。 效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日 章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内请求
内请求人民法院撤销。 人民法院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召
集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生
实质影响的除外。
第三十五条 董事、高级管
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