证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2022-010
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
投资项目名称：张江研发中心建设项目
投资金额及资金来源：本项目总投资额人民币21,746.64万元，募集资金投
入人民币21,746.64万元（全部使用超募资金进行投资）。
张江研发中心建设项目已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会
第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：项目实施过程中可能出现人力资源风险、技术失密风险、
专利或专有技术侵权风险。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技”或“公司”）于2022年10月27日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的核查意见。该议案
尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523号）同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,440.00万股，每股发行价格人民币115.00元，本次募集资金总额为人民币165,600.00万元，扣除各项发行费用人民币16,362.97万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币149,237.03万元，其中超募资金人民币98,128.40万元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月7日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053号”《验资报告》。
公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 双芯模组化智能电表之计量芯研 13,417.82 13,417.82
发及产业化项目
2 双芯模组化智能电表之管理芯研 12,620.46 12,620.46
发及产业化项目
3 智能电网双模通信SoC芯片研发及 15,070.35 15,070.35
产业化项目
4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 51,108.63 51,108.63
二、募集资金使用情况
公司于2022年9月15日分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理。具体内容详见公司于2022年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。
三、新增募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本次新增使用募集资金的投资项目为张江研发中心建设项目，为公司BMS产品线研发及实验基地。
新增募集资金投资项目的具体情况如下：
1、项目名称：张江研发中心建设项目；
2、项目实施主体：钜泉光电科技（上海）股份有限公司；
3、项目建设地址：上海市浦东新区张东路1387号6号楼；
4、项目建设内容：公司拟在上海市浦东新区张江高科技园区购置场地作为BMS产品线研发及实验基地；配备先进的研发测试设备、系统软件及日常办公设备；引进高水平研发人才，打造一支专业性强的BMS研发队伍。
5、项目建设期：36个月；
6、项目备案情况：本项目在通过公司股东大会审议后，将启动办理项目备案手续。
7、投资金额：本项目总投资额人民币21,746.64万元，募集资金投入21,746.64万元人民币（全部使用超募资金进行投资），项目预算投资明细如下：
单位：人民币万元
序号 项目 投资金额 占比
1 场地投资 8,855.24 40.72%
1.1 场地购买 8,237.43 37.88%
1.2 场地装修 617.81 2.84%
2 设备及软件购置 2,232.93 10.27%
2.1 软件购置及授权使用费 1,019.82 4.69%
2.2 研发测试设备 750.66 3.45%
2.3 办公设备 462.45 2.13%
3 研发投资 10,325.83 47.48%
3.1 人工费用 8,475.83 38.98%
3.2 试制与测试费 1,850.00 8.51%
4 预备费 332.65 1.53%
合计 21,746.64 100.00%
注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。
8、项目研发方向及应用领域
（1）应用于动力电池及储能电池的BMS AFE（模拟前端）芯片
本项目研发的 BMS AFE 芯片可支持 6-18 串锂电池的监控、平衡和保护功
能，采用 N 通道 MOSFET（金氧半场效晶体管）高压保护开关用于电池组的电量监测和保护，相比 P 通道 MOSFET 具有更低的内阻，能够有效延长电池寿命，使得产品具有高可靠性。产品涉及混合高压模拟技术、高精度 ADC 技术、电池均衡技术、电池充放电控制技术、电池保护技术等多种核心技术，能够符合AEC-Q100标准。
本项目研发的模拟前端芯片主要应用于动力电池及储能电池，下游应用领域主要为电动两轮车、新能源汽车、储能等行业。公司将基于原有在芯片模拟设计和电池管理方面的技术累积切入进入 BMS AFE市场，进一步扩充原有产品线、提升综合实力，增强竞争优势。
（2）应用于数码产品的 BMS电量计芯片
本项目研发的BMS电量计芯片将基于超低功耗SoC技术，采用超低功耗32位处理器内核，通过 I2C 总线通信，实现电池监控、健康度控制、电量预算等功能，可用于锂电池的监控和保护。产品研发涉及超低功耗 SoC ASIC 技术、高精度ADC 及库仑计数技术、电池荷电状态估计技术、HMAC 认证响应技术、精
本项目研发电量计芯片主要应用于笔记本电脑、平板、手机、相机、音箱、摄影机等数码产品。公司将基于原有在电能计量、电表MCU和电池管理领域的技术累积进入消费电子领域的 BMS 电量计市场，进一步扩大公司产品的应用领域、提升在 BMS芯片领域的竞争实力。
（3）应用于储能领域的 BMS MCU芯片
本项目研发的 BMS MCU芯片是基于高性能 32位微控制器，内嵌专用数字
信号处理（DSP）IP 单元（包括可选浮点单元 FPU）的内核，能够实现1.25DMIPS/MHz 和 3.42CoreMark/MHz 的线程性能；研究内容同时包含 USB
OTG FSHS、CAN 和 ADC，可靠性符合 AEC-Q100 标准。产品研发涉及高速
PLL技术、AHB&APB高速总线矩阵技术、高速高精度多通道 ADC 技术、高速比较器技术、多种增强型标准数字通信接口技术、安全加密硬件算法技术、高可靠性数模保护技术、高精度定时器技术等多种核心技术。
本项目研发的应用于储能领域的 MCU 系面向 BMS 领域的高算力、高可靠
性的主控 MCU，支持高速安全认证，可应用于可靠性要求较高的工业控制领域、BMS 主控、微电网户用储能、数据中心、智能开关等电力储能相关领域。公司将基于原有在智能电表MCU领域的技术及优势，将业务范围拓展至电池储能领域，进一步提高公司的研发实力与盈利能力。
公司长期耕耘于电网用工规级计量芯片、MCU 芯片领域，在芯片的高可靠
性设计、高精度 ADC 设计技术上积累深厚，与 BMS 相关芯片的技术需求高度
重叠。但同时，BMS 应用领域在 IC 计量方面不但要求 ADC 的高精度，对转换
速度亦提出了极高的要求，同时在芯片工作温度范围、静电抗扰度等可靠性指标上相较于工规级芯片亦更为苛刻，是本项目投入研发的核心方向。
四、项目的必要性及可行性分析
（一）项目实施的必要性
1、把握BMS芯片产业发展机遇，提升公司的研发实力
我国BMS（指电池管理系统）产业起步较晚，国内生产商以提供中、低端BMS 芯片为主，高端 BMS 芯片长期依赖进口，尤其是车规级 AFE、ADC、MCU、隔离等芯片主要被 TI、ADI 等国际巨头垄断。随着国内企业在 BMS 领域持续的研发投入和应用实践，在国家政策扶持下，BMS
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