证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-026
固德威技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,610,886
普通股股东所持有表决权数量 66,610,886
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.5284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.5284
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《固德威技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席会议，部分高级管理人员和北京市天元律师事务所
执业律师阮祖舜和朱道琴列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2024 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,534,889 99.8859 75,997 0.1141 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 66,534,889 99.8859 75,997 0.1141 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 64,879,456 97.4006 1,731,430 2.5994 0 0.0000
10、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,610,886 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 65,766,322 98.7320 805,834 1.2097 38,730 0.0583
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司<2024年度
6 董事和高级管理人员 10,224,546 99.2622 75,997 0.7378 0 0.0000
薪酬方案>的议案》
《关于公司<2024年度
7 监事薪酬方案>的议 10,224,546 99.2622 75,997 0.7378 0 0.0000
案》
《关于公司<2023年度
8 利润分配及资本公积 10,300,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转增股本预案>的议
案》
10 《关于开展外汇套期 10,300,543 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
保值业务的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议审议的议案 6、7、8、10 已对中小投资者进行了单独计票；
2、 涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所
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