688386 科创 泛亚微透

  证券代码：688386    证券简称：泛亚微透      公告编号：2021-039
            江苏泛亚微透科技股份有限公司

            第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2021年10月25日以微信方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2021年10月29日以现场加视频的会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  出席会议的董事认真审阅了《公司2021年第三季度报告》，认为编制《公司2021年第三季度报告》的程序符合法律法规的规定，所包含信息能从各方面反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项，能够真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2021 年第三季度报告》。

  二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币 6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。并授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-041）。

  特此公告。

                                  江苏泛亚微透科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2021年10月29日