观韬中茂律师事务所 中国北京市西城区金融大街 5 号
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邮编100032
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北京 中 律师事务所
关于杭州华光焊接新材料 份有 公司
2021年 一次临时 东大会的法律意 书
意字 2021 002845号
杭州华光焊接新材料份有 公司
北京 中律师事务所 以下 本所 受杭州华光焊接新材料份有
公司 以下 公司 之委托 指派律师出席公司2021年一次临时东大
会 以下 本次东大会 并依据《中华人民共和国公司法》 以下
《公司法》 、《中华人民共和国券法》 关法律、 政法 、《上市公
司东大会则》 以下 《 则》 以及公司现有效的《公司 》的
有关定 出具本法律意书。
本法律意书仅供公司为本次东大会之的使用 不得用作任何其他
的。
本所律师同意将本法律意 书作为公司本次东大会公告材料 其他公
告的信息一向公众披。本所律师保本法律意书中不存在假 、严
导性 及大漏否则愿意承担应的法律任。
本所律师根据《则》 五条的求 按照律师业公的业务标准、 德
和勤勉尽 对公司提供的文件和有关事实 了核查和 现出具
法律意 如下
一、关于本次东大会的召和召开序
1. 公司 四届 事会 七次会 审 了《关于召开公司2021年 一次
临时东大会的案》 拟定于2021年11月25日召开2021年一次临时东大会。
2. 2021年11月10日 公司在指定媒体发布了《关于召开2021年 一次临时
东大会的 》 以下 《 》 以公告形式 召开本次东大会
。
公告明了本次东大会的召人、投方式、会时、会地点召开
会的基本情况 会审事 会出席对 会登方法事。会
公告的刊登日期本次东大会的召开日期已满15日。
3. 公司本次 东大会 取现场投 与 投 合的方式 现场会 于
2021年11月25日下午13:30在杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝 杭州华光焊接新
材料 份有 公司5楼 事会会 室召开由公司 事 李梅女士主持 会
召开时 、地点与公告一。
本次东大会 投 用上海券交易所东大会 投 交
易 投 平台的投时为 东大会召开当日的交易时段 即2021年11月25
日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互 投 平台的投 时
为东大会召开当日即2021年11月25日的9:15-15:00。
本所律师审查 本次东大会的召、召开序合有关法律、 政法、
《则》及《公司 》的定。
二、关于召人格及出席本次东大会人员的格
一 召人
本次 东大会由公司事会召。
二出席本次东大会的东、东代及委托代理人
根据本次东大会 截 2021年11月19日下午收市时 在中国登
有 公司上海分公司登 在册的公司全体 东或其以书 形式委托的代理人均
本所律师核查 出席本次 东大会现场会的东、 东代及东代理
人合 3人 均为关 东 其所持有 份未 入出席本次 东大会有 决权的
公司份总数。
根据 投 果 参加本次东大会 投并 有效决的东共
10人 代 公司有 决权 份数 12,439,191 占公司有 决权 份总数的
14.1354%。
以上两 分合 出席本次 东大会的 东、 东代 及委托代理人共13
人 代 公司有 决权 份数12,439,191 占公司有 决权 份总数的
14.1354% 均为权登日在册东。
三 出席、列席本次东大会的人员
上 东、 东代及委托代理人外 公司事、监事、 事会书出席
了本次 东大会其中独 事建先生因工作原因未亲出席会
公司 理人员列席了本次 东大会本所律师 了本次东大会。
本所律师审查 本次东大会召人及出席本次东大会的人员格合
有关法律、政法、《则》及《公司 》的定合法、有效。
三、关于本次东大会的 决序及决果
一 本次东大会的决序
本次 东大会所审的案与《 》所内容 。
参加本次东大会现场会 的东及东代均为关 东 未 现场投
。公司 上海券交易所 为东提供本次东大会的 投平台
投 束后 上所信息 有公司向公司提供了本次东大会 投的
决权总数和 数据。本次东大会的案对中小投 的决情况 了单
独 。
二 本次东大会的决果
本次 东大会审 果如下
1. 以特别决审《关于公司<2021年制性 激励划 案 >及其
摘的 案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回了 决。
公司对中小投 关于本 案的决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效决权份总数的100% 反对0 占出席本次东大会的中小投 所持
有效决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会的中小投 所持有
效决权 份总数的0%。
2. 以特别决审 《关于公司<2021年制性 激励划实施核理办
法>的案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回了 决。
公司对中小投 关于本 案的决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效决权份总数的100% 反对0 占出席本次东大会的中小投 所持
有效决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会的中小投 所持有
效决权 份总数的0%。
3. 以特别决 审 《关于提 公司 东大会授权 事会办理2021年 制性
激励划关事宜的案》
同意12,439,191 占出席本次 东大会 东及 东代理人所持有效 决权
份总数的100% 反对0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效
决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会东及东代理人所持有效
决权 份总数的0%。关 东 李梅、杭州 投 理有 公司、王晓
回了 决。
公司对中小投 关于本 案的决情况 了单独 中小投 对本
案的 决情况为 同意12,439,191 占出席本次 东大会的中小投 所持
有效决权份总数的100% 反对0 占出席本次东大会的中小投 所持
有效决权份总数的0% 弃权0 占出席本次东大会的中小投 所持有
效决权 份总数的0%。
本所律师 本次东大会不存在对《 》中未列明的案 审
并决的情况也没有收到增加、否决或变更的提案。
以上 案均参加本次东大会的东有效决 。
本所律师审查 本次东大会的决序及决果合有关法律、 政
法、《 则》及《公司 》的定合法、有效。
四、
上所 本所律师为 公司本次东大会的召、召开序合有关法
律、 政法、《则》及《公司 》的定 出席本次东大会的人员格、召人 格合法、有效本次 东大会的决序和决果合法、有效。
本法律意书一式两份具有同法律效力。
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