证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2022-010
南京国博电子股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路 166 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 293,165,323
普通股股东所持有表决权数量 293,165,323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.2894
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.2894
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长梅滨先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《南京国博电子股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中以通讯方式出席 7 人）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（其中以通讯方式出席 2 人）；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书现场出席会议，其他高级管理人员列席会议，国浩律师（南京）事务所律师戴文东先生、郑华菊女士出席见证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 293,164,723 99.9997 600 0.0003 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
2.01 关于选举澹台永 292,377,656 99.7313 是
静为第一届监事
会非职工代表监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 关 于 公 司 30,527,803 99.9980 600 0.0020 0 0.0000
2022 年 半
年度利润分
配方案的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次会议议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上通过；
（2）本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（南京）事务所
律师：戴文东先生、郑华菊女士
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
2022 年 10 月 1 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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