证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-032
北京致远互联软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯 O 座一层多功
能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,497,362
普通股股东所持有表决权数量 30,497,362
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.6434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.6434
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份 4,834,176 股不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，全部出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，全部出席会议；
3、 董事会秘书段芳女士出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理马文先生、谭敏锋先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,356,281 99.5374 141,081 0.4626 0 0
5、 议案名称：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,480,174 99.9436 17,188 0.0564 0 0
7、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 30,497,362 100.0000 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 增补刘晶莹女士 29,071,233 95.3238 是
为非职工代表监
事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 公 司
2024 年度董
5 事、监事薪 6,150,017 100.0000 0 0 0 0
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