688369 科创 致远互联

 证券代码：688369      证券简称：致远互联        公告编号：2021-048
        北京致远互联软件股份有限公司

    关于第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、  监事会会议召开情况

    北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
次会议于 2021 年 12 月 9 日在北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座 301 会
议室通过现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2021 年 12 月 6 日通过电
子邮件送达。本次会议由监事会主席刘瑞华女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》的有关规定。

    二、  监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

    1、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

    监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”及“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等规定。公司本次超募资金的使用与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司使用部分超募资
金投资建设新项目事项。

  具体内容详见同日披露的相关公告。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为，公司在确保募集资金投资项目的进度和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东谋求更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币 340,000,000.00 元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见同日披露的相关公告。

  表决结果：有效表决票 5 票，其中赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  北京致远互联软件股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 10 日