证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2021-079
上海晶丰明源半导体股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 666 弄 B 座 5 层上海晶丰
明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 46,292,244
普通股股东所持有表决权数量 46,292,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.6287
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.6287
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议；公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》
2.01、议案名称：《交易方案概述》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.02、议案名称：《标的资产及交易对方》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.03、议案名称：《定价依据及交易价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.04、议案名称：《交易方式及对价支付》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.05、议案名称：《发行股份的类型、面值及上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.06、议案名称：《发行方式及发行对象》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.07、议案名称：《定价基准日和发行价格》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.08、议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.09、议案名称：《滚存利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.10、议案名称：《股份锁定期安排》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.11、议案名称：《标的资产过渡期间损益归属》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.12、议案名称：《业绩承诺及补偿》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.13、议案名称：《减值测试及补偿》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 46,278,930 99.9712 13,314 0.0288 0 0.0000
2.14、议案名称：《股份补偿数量的调整》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对
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