证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2023-047
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年7月10日召开第三届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名上官文龙先生、瞿承红女士、张春先生、詹益腾先生、陈维速先生、刘华民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名雷巧萍女士、马捷先生、叶昌松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中雷巧萍女士为会计专业人士，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，公司将召开2023年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，上述董事的选举将通过累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自
公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年7月10日召开第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。监事会对股东代表监事候选人任职资格进行了审查，决定提名邓正平为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述监事候选人简历附后。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在改选出的董事、监事就任前，仍由原董事、监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广州三孚新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日
附件：
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
（一）上官文龙先生简历
上官文龙，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，无境外永久居留权，研究生毕
业于中山大学工商管理专业。1992 年 6 月至 1994 年 3 月，任湖北省荆门市农业
局职员；1994 年 4 月至 1997 年 6 月，任珠海明美金利化工有限公司销售专员；
1997 年 6 月至 2011 年 10 月，任广州三孚执行董事、总经理；2011 年 10 月至
2014 年 7 月，任三孚有限执行董事、总经理；2014 年 7 月至 2022 年 1 月，任三
孚新科总经理；2014 年 7 月至今，任三孚新科董事长；2014 年 12 月至今，任中
国表面工程协会副理事长；2022 年 9 月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事长、经理；2022 年 11 月至今，任广州煜阳智能装备有限公司董事长；2023
年 2 月至今，任广州明毅电子机械有限公司董事长；2023 年 5 月至今，任三孚
（江苏）新材料科技有限公司执行董事。
（二）瞿承红女士简历
瞿承红，女，中国国籍，1972 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业
于中山大学工商管理专业。1990 年 7 月至 1993 年 2 月，任湖北省荆门市实验小
学劳动服务公司财务专员；1993 年 3 月至 1995 年 8 月，任湖北省荆门市华商百
货公司财务专员；1995 年 9 月至 1997 年 6 月，就读于华南师范大学；1997 年 6
月至 1998 年 11 月，任广州三孚财务中心经理；1998 年 12 月至 2011 年 10 月，
任广州三孚副总经理；2011 年 10 月至 2014 年 7 月，任三孚有限副总经理；2014
年 7 月至今，任三孚新科董事、副总经理；2022 年 6 月至今，任广东三孚控股
有限公司执行董事、经理。
（三）张春先生简历
张春，男，中国国籍，1969 年 7 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于
武汉理工大学工商管理专业。1993 年 4 月至 1998 年 8 月，任珠海丹田置业有限
公司工程部经理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，任广州华鸿房地产开发有限公司
副总经理；2002 年 3 月至 2004 年 4 月，任广州新宝房地产开发有限公司董事长
助理；2004 年 4 月至 2008 年 7 月，任广州昊源集团有限公司总裁助理；2008 年
7 月至 2010 年 1 月，任香港保华集团有限公司区域总经理；2010 年 2 月至 2013
年 3 月，任侨鑫集团有限公司项目总经理；2013 年 3 月至 2014 年 2 月，任深圳
市宝能投资集团有限公司天津公司经理；2014 年 2 月至 2014 年 8 月，任广东登
洪丰投资有限公司总裁；2014 年 8 月至 2015 年 7 月，任广州万大房地产开发有
限公司经理；2014 年 6 月至 2018 年 10 月，任广东林柏投资控股有限公司经理；
2014 年 7 月至今，任三孚新科董事；2017 年 4 月至 2019 年 2 月，任广州诺元投
资管理有限公司总经理；2017 年 7 月至 2019 年 1 月，任广州赢信定制家居有限
公司经理；2017 年 7 月至 2019 年 2 月，任广州山水比德设计股份有限公司总裁；
2019 年 2 月至 2021 年 11 月，任侨银城市管理股份有限公司副总经理；2022 年
1 月至今，任三孚新科总经理；2022 年 2 月至今，任广州诺维实业控股有限公司执行董事、经理；2022 年 4 月至今，任三孚环境服务（广州）有限公司执行董
事；2022 年 9 月至今，任势鸿新材料科技有限公司董事；2022 年 11 月至今，任
深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事长。
（四）詹益腾先生简历
詹益腾，男，中国国籍，1945 年 4 月出生，无境外永久居留权，本科毕业于
北京理工大学化工专业。表面处理研究员、享受国务院特殊津贴。1968 年 12 月
至 1970 年 5 月，毕业分配至北京国防科委 821 部队，于部队农场锻炼；1970 年
6 月至 1988 年 1 月，任湖北 5137 厂主任工程师；1988 年 2 月至 2004 年 12 月，
任广州市二轻工业科学技术研究所研发部主任；2005 年 1 月至 2005 年 2 月，退
休后在家休息；2005 年 3 月至 2011 年 10 月，任广州三孚总工程师；2011 年 11
月至 2014 年 6 月，任三孚有限总工程师；2014 年 7 月至 2016 年 12 月，任三孚
新科董事、总工程师；2016 年 7 月至今，任哈尔滨工程大学兼职教授；2017 年1 月至今，任三孚新科董事、首席科学家。
（五）陈维速先生简历
陈维速，男，中国国籍，1983 年 7 月出生，无境外永久居留权，毕业于开封
大学精细化工专业。2004 年 2 月至 2005 年 9 月，任富柏工业（深圳）有限公司
工程师；2005 年 10 月至 2011 年 6 月，任麦德美（番禺）精细化工有限公司资
深工程师；2011 年 7 月至 2014 年 6 月历任三孚有限技术经理、总经理助理；
2014 年 7 月至 2021 年 8 月，任三孚新科总经理助理；2020 年 2 月至 2022 年 9
月，任三孚新科董事会秘书；2021 年 7 月至今，任三孚新科董事；2022 年 1 月
至今，任三孚新科副总经理；2022 年 9 月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事；2022 年 11 月至今，任广州煜阳智能装备有限公司董事、经理。
（六）刘华民先生简历
刘华民，男，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国
注册会计师。2013 年 7 月至 2016 年 8 月，任广东正中珠江会计师事务所（特殊
普通合伙）审计员；2016 年 9 月至 2017 年 1 月，任广州创钰投资管理有限公司
投资总监；2017 年 1 月至 2022 年 3 月，任广州创钰投资基金管理企业（有限合
伙）合规风控负责人；2018 年 2 月至今，任广东宝乐机器人股份有限公司监事；
2018 年 4 月至 2023 年 3 月，任广州西码盛视股份有限公司董事；2022 年 4 月至
今，任三孚新科投资总监；2022 年 9 月至今，任三孚新科董事会秘书；2022 年9 月至今，任广州市二轻研究所股份有限公司董事；2022 年 11 月至今，任深圳市三孚北理新材料科学研究有限公司董事。
二、第四届董事会独立董事候选人简历
（一）雷巧萍女士简历
雷巧萍，女，中国国籍，1968 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业
于中山大学会计专业。高级审计师、中国注册会计师、国际注册内部审计师。1990
年 7 月至 1992 年 2 月，任东风汽车公司车身分厂助理经济师；1992 年 3 月至
1995 年 2 月，任烟台福斯达纸业有限公司财务部会计师；1995 年 3 月至 1998 年
7 月，任沈阳航空工业学院社会科学系财经教研室讲师；1998 年 8 月至 2003 年
8 月，任沈阳东宇集团股份有限公司审计部部长；2003 年 9 月至今，任华南理工大学正科级审计员，高级审计师；2016 年 6 月至今，任前海人寿保险股份有限
公司独立董事；2016 年 10 月至 2022 年 10 月，任惠州亿纬锂能股份有限公司独
立董事；2019 年 9 月至今，任三孚新科独立董事。
（二）马捷先生简历
马捷，男，中国国籍，1956 年 8 月出生，无境外永久居留权，研究生毕业于
中国社会科学院研究生院商业经济专业。1975 年 3 月至 1983 年 7 月，任北京市
电镀总厂干部；1983 年 8 月至 1983 年 11 月，任北京电镀协会办公室主任；1983
年 12 月至 2011 年 3 月，任北京电镀协会副
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