688345 科创 博力威

证券代码：688345              证券简称：博力威            公告编号：2021-019
          广东博力威科技股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 12 月
24 日收到公司独立董事吴伟锋先生的书面辞职报告。吴伟锋先生因个人原因向董事会申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。吴伟锋先生辞职后将不再担任公司任何职务。

  鉴于吴伟锋先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司第一届董事会中独立董事人数少于董事会全体人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，吴伟锋先生的辞职申请将在本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，吴伟锋先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

  吴伟锋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行职责与义务，发挥专业所长，在促进公司规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献。公司董事会对吴伟锋先生担任独立董事及董事委员期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                    广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日