证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-040
广东博力威科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 75,115,904
普通股股东所持有表决权数量 75,115,904
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.3447
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 75.3447
注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 303,640 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 4 人,出席 4 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议,公司无
非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 75,056,633 99.9211 59,271 0.0789 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例(%)
2.01 关于补选郭华军 74,628,258 99.3508 是
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
1 关 于 拟 续 聘 431,6 87.9262 59,271 12.0738 0 0.0000
2024 年度会计 33
师事务所的议
案
2.01 关于补选郭华 3,258 0.6637
军为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:李程程、蔡嘉怡
2、 律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日