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博力威:广东博力威科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-10-15


证券代码:688345          证券简称:博力威          公告编号:2024-040
          广东博力威科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 10 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点:广东省东莞市东城街道同欢路 6 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      45

普通股股东人数                                                    45

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        75,115,904

普通股股东所持有表决权数量                                75,115,904

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              75.3447
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        75.3447

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用账户中股份数为 303,640 股,不享有股东大会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集,董事长张志平先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方法和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东博力威科技股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 4 人,出席 4 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司财务负责人王娟女士、董事会秘书魏茂芝先生出席了本次会议,公司无
  非董事、监事兼任的其他高级管理人员。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            75,056,633 99.9211 59,271 0.0789      0 0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号    议案名称      得票数    得票数占出席会议有  是否当选
                                      效表决权的比例(%)

2.01      关于补选郭华军 74,628,258              99.3508 是

          为公司第二届董

          事会非独立董事

          的议案

(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况


 议案                      同意            反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例(%)  票数  比例(%) 票数  比例
                                                              (%)

1      关 于 拟 续 聘  431,6 87.9262  59,271  12.0738    0  0.0000
      2024 年度会计    33

      师事务所的议

      案

2.01  关于补选郭华  3,258  0.6637

      军为公司第二

      届董事会非独

      立董事的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

  律师:李程程、蔡嘉怡
2、 律师见证结论意见:

  信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  特此公告。

                                    广东博力威科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 14 日