证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2021-033
深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年11月8日
本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一
普通股份的表决权数量相同的议案
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 8 日14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋二楼 1 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 8 日
至 2021 年 11 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 √
司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转 √
换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 募集资金存管 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则 √
的议案》
7 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 √
的议案》
8 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √
券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
的议案》
9 《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股 √
东分红回报规划的议案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 √
理向不特定对象发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
11 《关于公司内部控制评价报告的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。相
关公告已于 2021 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688328 深科达 2021/11/2
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（二）登记时间：2021 年 11 月 3 日（上午 9:00－11:30 下午 13:30－17:00）。
（三）登记地点：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋三楼董事会办公室（四）登记方式：可采用现场登记、电子邮件、信函登记。电子邮件以收到邮件时间为准；通过信函方式的，以信函抵达公司的时间为准。
（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：张新明、郑亦平
电话：0755-27889869
电子邮箱：irm@szskd.com
地址：深圳市宝安区福永街道征程二路 2 号 A 栋三楼董事会办公室
（二）会议费用情况：本次股东大会与会股东及股东代理人所有费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市深科达智能装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 8 日召
开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合向不特定对象发行可转
换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行
可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股
金额的处理办法
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