688320 科创 禾川科技

 证券代码：688320      证券简称：禾川科技        公告编号：2024-005

              浙江禾川科技股份有限公司

          第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议
于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议由监事会主席李波主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。

  与会监事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

  1、选举叶亚剑担任公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  2、选举周颇担任公司第五届监事会股东代表监事

  表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

  上述议案尚需逐项提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

  具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

  特此公告。

                                      浙江禾川科技股份有限公司监事会
                                                二〇二四年一月十七日