证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2023-054
浙江禾川科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省龙游县城北工业园区阜财路 9 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 81,223,481
普通股股东所持有表决权数量 81,223,481
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.7855
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.7855
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王项彬先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）及《浙江禾川科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议；独立董事候选人蓝发钦列席
了会议；见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选蓝发钦为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,559,781 99.1829 663,700 0.8171 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《关于补选蓝发
1 钦为公司独立董 3,347,081 83.4521 663,700 16.5479 0 0
事的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会不涉及特别决议议案。
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：顾艳、许艳
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
浙江禾川科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
查看PDF原文
