证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2024-005
成都欧林生物科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以
现场及通讯方式在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次
会议”）。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长樊绍文先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年，董事会本着对全体股东负责的态度，诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，能够公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件等规定编制的《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
公司 2023 年年度利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 406,158,300.00 股，
以此计算合计拟派发现金红利 15,434,015.40 元（含税），本年度公司现金分红比例为 87.92%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-007）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
中勤万信在为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，具备专业胜任能力、投资者保
护能力，且诚信状况及独立性能够满足公司年度审计工作需求。董事会同意续聘中勤万信为公司 2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管政策，不存在违法存放和使用募集资金的情况，《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放和使用的实际情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过人民币1亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。期限自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构中低风险理财产品，额度不超过人民币10,000.00万元(含本数)。授权期限自董事会审议批准之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
为满足公司业务发展需要，根据公司经营战略及发展计划，同意公司拟向银行申请不超过 5 亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议了《关于公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案的议
案》
公司董事 2023 年薪酬情况和 2024 年度薪酬方案符合有关法律法规、公司章
程及公司相关薪酬与考核制度的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。
本议案经公司薪酬与考核委员会审查，全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。全体董事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬情况和 2024 年
度薪酬方案的议案》
公司 2023 年高级管理人员薪酬水平符合公司薪酬管理制度和实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况；公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案根据担任的行政岗位或承担的职责以及公司内部的薪酬制度制定，符合公司年度生产经营计划及长期战略规划目标，符合国家有关的法律、法规和公司章程的规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事樊绍文、樊钒回避表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关规则及《公司章程》的规定，能够公允地反映公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。全体董事对公司 2024 年第一季度报告数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社
会及公司治理）报告的议案》
2023 年度，公司坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及公司治理）报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于公司董事会对独立董事独立性情况评估的议案》
公司独立董事已对独立性情况进行了自查，并将《独立董事关于独立性自查情况的报告》提交董事会。董事会对在任独立董事独立性情况进行了评估。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务
所履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激
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