证券代码:688315 证券简称:诺禾致源 公告编号:2022-016
北京诺禾致源科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101
栋诺禾致源大厦一楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 301,610,615
普通股股东所持有表决权数量 301,610,615
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
75.3649
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.3649
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长李瑞强先生主持本次会议,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人,其中董事李潇、张然、泮伟江在线参加会议。
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事李金玲、沈驰在线参加会议。
3、董事会秘书王其锋先生出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2、 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.02 议案名称:发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.03 议案名称:发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.05 议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.06 议案名称:募集资金规模及用途
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.07 议案名称:限售期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.08 议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.09 议案名称:滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
2.10 议案名称:发行决议有效期
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
普通股 300,559,001 99.6513 1,051,414 0.3485 200 0.0002
3、 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对