证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2023-010
宁波均普智能制造股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 919,269,951
普通股股东所持有表决权数量 919,269,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
74.8418
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.8418
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周兴宥先生主持。会议采用
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 918,890,951 99.9587 379,000 0.0413 0 0
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 918,890,951 99.9587 379,000 0.0413 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
3、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
号 效表决权的比例 选
（%）
3.01 关于选举周兴宥 918,906,452 99.9604 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.02 关于选举王剑峰 918,888,452 99.9584 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.03 关于选举朱雪松 918,888,452 99.9584 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.04 关于选举 Shilai 918,888,452 99.9584 是
Xie 先生为公司
第二届董事会非
独立董事的议案
3.05 关于选举何新锋 918,888,552 99.9585 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
3.06 关于选举黄渝文 918,888,452 99.9584 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
4、 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
4.01 关于选举孙健先 918,905,452 99.9603 是
生为第二届董事
会独立董事的议
案
4.02 关于选举杨丹萍 918,888,452 99.9584 是
女士为第二届董
事会独立董事的
议案
4.03 关于选举郭志明 918,888,952 99.9585 是
先生为第二届董
事会独立董事的
议案
5、 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
5.01 关于选举陈波女 918,905,952 99.9604 是
士为公司第二届
监事会股东代表
监事的议案
5.02 关于选举王晓伟 918,888,952 99.9585 是
先生为公司第二
届监事会股东代
表监事的议案
6、 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司第二 125,9 99.700 379,0 0.3000 0 0
届董事会董事 63,65 0 00
薪酬方案的议 1
案
3.01 关于选举周兴 125,9 99.712
宥先生为公司 79,15 2
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
3.02 关于选举王剑 125,9 99.698
峰先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
3.03 关于选举朱雪 125,9 99.698
松先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
3.04 关 于 选 举 125,9 99.698
Shilai Xie 先 61,15 0
生为公司第二 2
届董事会非独
立董事的议案
3.05 关于选举何新 125,9 99.698
锋先生为公司 61,25 1
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
3.06 关于选举黄渝 125,9 99.698
文先生为公司 61,15 0
第二届董事会 2
非独立董事的
议案
4.01 关于选举孙健 125,9 99.711
先生为第二届 78,15 4
董事会独立董 2
事的议案
4.02 关于选举杨丹 125,9 99.698
萍女士为第二 61,15 0
届董事会独立 2
董事的议案
4.03 关于选举郭志 125,9 99.698
明先生为第二 61,65 4
届董事会独立 2
董事的议案
7、 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案不涉及关联股东回避表决的情形，不涉及优先股股东参与表决的情形，不涉及特别决议的情形；
2、本次审议议案1、3、4议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：孙立、唐敏
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
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