证券代码：688303 证券简称：大全能源 公告编号：2022-042
新疆大全新能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
（二） 股 东 大 会 召 开 的 地 点 ： 视 频 会 议 （ 会 议 链 接 ：
https://meeting.tencent.com/dm/qmSej3ppF5ju）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
普通股股东人数 30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,630,656,257
普通股股东所持有表决权数量 1,630,656,257
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
84.7094
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
84.7094
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用视频会议投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，各位董事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，各位监事因疫情防控原因均以通讯方式出席
本次会议；
3、 公司董事会秘书孙逸铖先生以通讯方式出席了本次会议，其他高级管理人员以通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007
3、 议案名称：《关于 2021 年度的独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 96,738 0.0060 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 96,738 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 1,630,527,819 99.9921 128,438 0.0079 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,630,559,519 99.9940 88,033 0.0053 8,705 0.0007
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上 1,531,718,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 60,781,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 38,027,819 99.6633 128,438 0.3367 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 14,465 33.1332 29,192 66.8668 0 0.0000
股东
市值 50 万以 38,013,354 99.7395 99,246 0.2605 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 《关于 2021 年 5,527,819 97.7292 128,438 2.2708 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《关于续聘德 5,559,519 98.2897 88,033 1.5563 8,705 0.1540
勤华永会计师
事务所（特殊
普通合伙）为
公司 2022 年度
审计机构的议
案》
代理人所持表决权的二分之一以上通过，其中议案 6 与议案 7 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：莫军凯律师、周梦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
新疆大全新能源股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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