证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2021-037
江苏联瑞新材料股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
增资标的名称：联瑞新材（连云港）有限公司
增资金额：25,000 万元人民币
本次增资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提
交公司股东大会审议
本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 12 日召
开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意使用自有资金 25,000 万元人民币向全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司（以下简称“连云港联瑞”）进行增资，用于连云港联瑞投资年产 15000 吨高端芯片封装用球形粉体生产线建设项目等项目的建设和运营。本次向连云港联瑞增资将增加其注册资本，增资事项完成后，连云港联瑞的注册资本将由 10,000万元人民币增至 35,000 万元人民币。
（二）本次增资的决策与审批程序
2021 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于向全资子公司增资的议案》。会议应到会董事 7 人，实到董事 7 人；议案表决结果为 7 人同意、0 人反对、0 人弃权，该议案不涉及关联董事，无需回避
表决。根据《公司章程》规定，本次向全资子公司增资在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次向全资子公司增资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、增资标的基本情况
公司名称：联瑞新材（连云港）有限公司
统一社会信用代码：91320791MA221WQHX8
法定代表人：李晓冬
注册资本：10,000 万元整
成立日期：2020 年 7 月 22 日
住所：中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 426-37 号
经营范围：一般项目：进出口代理；电子专用材料制造；非金属矿物制品制造；密封用填料制造；隔热和隔音材料制造；增材制造；非金属矿物材料成型机械制造；铸造用造型材料生产；特种陶瓷制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产；防火封堵材料生产；防尘技术装备制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：本次增资前后，公司均持有连云港联瑞 100%股权。
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 18,892.09 7,588.37
负债总额 8,962.30 92.01
所有者权益 9,929.79 7,496.36
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,236.43 0.00
净利润 -66.57 -3.64
三、本次增资后对公司的影响
本次增资后，连云港联瑞仍为公司全资子公司。本次增资有利于促进公司及子公司整体经营发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
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