688299 科创 长阳科技

证券代码：688299        证券简称：长阳科技      公告编号：2021-061
              宁波长阳科技股份有限公司

          第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 监事会会议召开情况

  宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2021年10月21日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持,会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
  二、 监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  监事会在全面审阅公司2021年第三季度报告后，发表意见如下：

  1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2021年第三季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等
事项。2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  3、未发现参与2021年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
  表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审议通过之日起12个月内，使用最高不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

  综上，监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  特此公告。

                                      宁波长阳科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日