杭州景业智能科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
股票简称：景业智能
股票代码：688290
二零二三年八月二十一日
目 录
2023 年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4
议案一： 关于拟对外投资暨关联交易的议案...... 6
议案二： 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案...... 10议案三： 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议
案...... 11议案四： 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
...... 12议案五： 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案...... 13
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，杭州景业智能科技股份有限公司特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等证明文件，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前在公司股东大会签到处登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023年 8 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《杭州景业智能科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2023 年 8 月 21 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公
司会议室。
（三）会议召集人：杭州景业智能科技股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长来建良先生
（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参加人员签到，股东资格审查；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票人和监票人；
（五）逐项审议会议各项议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于拟对外投资暨关联交易的议案》 √
2 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
累积投票议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 应选董事（6）人
选人的议案》
3.01 选举来建良先生为第二届董事会非独立董事 √
3.02 选举金杰峰先生为第二届董事会非独立董事 √
3.03 选举朱艳秋女士为第二届董事会非独立董事 √
3.04 选举章逸丰先生为第二届董事会非独立董事 √
3.05 选举冯守佳先生为第二届董事会非独立董事 √
3.06 选举滕越女士为第二届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 应选独立董事（3）
4.00
人的议案》 人
4.01 选举楼翔先生为第二届董事会独立董事 √
4.02 选举伊国栋先生为第二届董事会独立董事 √
4.03 选举杨将新先生为第二届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
5.00 √
事候选人的议案》
5.01 选举华龙先生为第二届监事会非职工代表监事 √
5.02 选举徐梦茹女士为第二届监事会非职工代表监事 √
（六）与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）计票人、监票人统计现场表决结果；
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果；
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议；
（十一）律师宣读法律意见书；
（十二）与会人员签署会议文件；
（十三）主持人宣布本次股东大会结束。
议案一：
关于拟对外投资暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
根据公司战略发展规划，公司拟以自有资金向西安核设备有限公司（以下简称“西核设备”）进行股权投资，本次投资为产业投资，投资金额不超过 6,600万元，投资后持股比例不高于 5%。公司增资入股价格与西核设备本次经北京产权交易所挂牌交易引入战略投资人的最终增资价格一致，公司同步认购西核设备新增股份。
一、投资标的暨关联方的基本情况
（一）关联关系说明
上海中核浦原有限公司（以下简称“中核浦原”）为公司持股 5%以上的股东，西核设备为中核浦原的全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，西核设备为公司的关联法人。
（二）基本情况
名称 西安核设备有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 孙治国
注册资本 47562.079442 万元人民币
统一社会信用
91610000727350466W
代码
成立时间 2001-04-10
注册地址 陕西省西安市未央区北郊徐家湾渭滨街 5 号
一般项目:核电设备成套及工程技术研发;专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）;通用设备制造（不含特种设备制造）;机械电气设备
经营范围
制造;机械设备研发;机械设备租赁;炼油、化工生产专用设备制造;海
洋工程装备制造;海洋工程装备研发;工业自动控制系统装置制造;新
能源原动设备制造;工程和技术研究和试验发展;智能基础制造装备制
造;专用设备修理;通用设备修理;普通机械设备安装服务;电子、机械
设备维护（不含特种设备）;电气设备修理;金属制品修理;密封件销售;
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