688285 科创 高铁电气

 证券代码：688285    证券简称：高铁电气    公告编号：2021-001
        中铁高铁电气装备股份有限公司

        第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会召开情况

  中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第六次会议于 2021 年 11 月 5 日以现场结合通讯方式召开，公司
于 2021 年 11 月 3 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。本次
监事会由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》
  监事会认为：公司增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。出席会议的监事一致同意并通过了该议案。

  具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、审议通过《调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
  监事会认为：根据公司首次公开发行股票的实际募集资金净额，结合公司募投项目的情况，公司对拟投入募投项目的募集资金金额进行相应调整事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  3、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

                          中铁高铁电气装备股份有限公司监事会

                                      2021 年 11 月 6 日