证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2021-006
中铁高铁电气装备股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 289,097,441
普通股股东所持有表决权数量 289,097,441
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.8283
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.8283
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《增加 2021 年度日常关联交易预计额度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,907,528 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司续聘会计师事务所》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 289,097,441 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《增加2021 6,907 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度日常关联 ,528 0
交易预计额度》
的议案
2 关于《公司续聘 6,907 100.000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所》 ,528 0
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 1，关联股东中铁电气工业有限公司、四川艾德瑞电气有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张伟丽、尤松
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
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