证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2023-
005
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票
股份来源：南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）向激
励对象定向发行人民币 A 股普通股
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：
《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“本计划”）拟向激励对象授予权益总计 330 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,000.00 万股的 3.30%。其中，第一类限制性股票授予总量为 62.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.62%，占本激励计划拟授出权益总数的 18.79%；第二类限制性股票首次授予数量为 254.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.55%，占本激励计划拟授出权益总数的 77.12%；第二类限制性股票预留授予 13.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.14%，占本激励计划拟授予权益总数的 4.09%。
一、股权激励计划目的
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共
同关注公司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
截至本激励计划公告日，本公司不存在其他正在执行或实施的股权激励计划的情形。
二、股权激励方式及标的股票来源
（一） 股权激励方式
本激励计划包括第一类限制性股票激励计划和第二类限制性股票激励计划两部分。第一类限制性股票和第二类限制性股票将在履行相关程序后授予。符合本激励计划第一类限制性股票授予条件的激励对象，以授予价格获得公司增发的A 股普通股股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。符合本激励计划第二类限制性股票授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在登记结算公司进行登记。
激励对象将按约定比例分次行使权益，每次行使权益以满足相应的行使权益条件为前提。
激励对象获授的限制性股票在解除限售/归属前不得转让、用于担保或偿还债务等。
（二） 标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票。
三、股权激励计划拟授出的权益数量
本激励计划拟向激励对象授予权益总计 330 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 10,000.00 万股的 3.30%。其中，第一类限制性股票授予总量为62.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.62%，占本激励计划拟
授出权益总数的 18.79%；第二类限制性股票首次授予数量为 254.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.55%，占本激励计划拟授出权益总数的77.12%；第二类限制性股票预留授予 13.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.14%，占本激励计划拟授予权益总数的 4.09%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。
在本激励计划公告当日至激励对象获授的第一类限制性股票完成登记或获授的第二类限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予/归属数量将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。
四、激励对象的确定依据、范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《监管指南》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员（不包括公司独立董事、监事）。所有激励对象由公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票首次授予拟激励对象合
计 97 人，约占公司 2021 年 12 月底在职员工总数 483 人的 20.08%，具体包括：
（一）董事、高级管理人员、核心技术人员；
（二）董事会认为需要激励的其他人员。
上述激励对象中，公司董事必须经公司股东大会选举，高级管理人员必须经董事会聘任。所有激励对象必须在本激励计划的有效期内与公司具有聘用、雇佣或劳务关系。董事会实际授出限制性股票前激励对象情况发生变化的，董事会可对实际授予激励对象进行适当调整。
本激励计划的首次授予激励对象包括公司实际控制人杨瑞嘉、史志怀先生；直接及间接持股 5%以上股东杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林先生。公司将其纳入本激励计划的原因在于：
杨瑞嘉先生现任公司董事长兼总经理，是公司战略方向指引者、主要的经营和管理者。在其任职期间，全面主持公司经营管理工作，对公司战略方针和经营决策的制定、重大经营管理事项产生显著地积极影响。
史志怀先生历任研发总监，现任公司董事、副总经理。自任职以来史志怀先生一直主导公司研发工作，对公司盆底及妇产康复等系列产品的研发创新发挥了重要作用。
陈彬先生历任公司供应链总监，现任公司董事、副总经理，负责供应链管理等工作。战略采购、产品交付等供应链管理是麦澜德企业核心战略的重要组成部分，同时也是助力各部门、降本增效的重要措施。
屠宏林先生历任公司销售总监，现任公司副总经理。任职期间屠宏林先生主导设立公司产品销售策略及业务拓展规划，持续推动业务战略发展，为公司业务持续增长提供了全面解决方案。
因此，将杨瑞嘉、史志怀、陈彬、屠宏林先生作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象符合公司的实际情况和发展要求，符合《上市规则》第十章之第10.4 条关于激励对象的规定及其它相关法律法规的规定，具备合理性。对上述对象实施股权激励，有助于实际控制人与中小股东之间的利益保持一致性，有助于公司的长远发展。
公司应当在本计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确预留权益的授予对
象，超 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参
照首次授予的标准确定。
（三）激励对象获授限制性股票的分配情况
本激励计划拟授予第一类限制性股票授予总量为 62 万股，占本激励计划草
案公告时公司股本总额的 0.62%，占本激励计划拟授出权益总数的 18.79%，具体
情况如下：
获授的权益 占本激励计 占本激励计
序号 姓名 国籍 职务 数量 划授予权益 划公告日公
总数的比例 司股本总额
（万股） 的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
1 杨瑞嘉 中国 董事长、总经理、
核心技术人员 16 4.85% 0.16%
2 史志怀 中国 董事、副总经理、
核心技术人员 8 2.42% 0.08%
3 屠宏林 中国 副总经理 8 2.42% 0.08%
4 陈彬 中国 董事、副总经理 8 2.42% 0.08%
5 王旺 中国 副总经理 8 2.42% 0.08%
6 陈江宁 中国 副总经理、财务
总监、董事会秘书 8 2.42% 0.08%
7 朱必胜 中国 副总经理 6 1.82% 0.06%
合计（7人） 62.00 18.79% 0.62%
注 1：公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总
额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的
限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%；
注 2：参与本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事；
注 3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
本激励计划拟授予第二类限制性股票授予总量为 254.5 万股，占本激励计划
草案公告时公司股本总额的 2.55%，占本激励计划拟授出权益总数的 77.12%，具
体情况如下：
姓名 国籍 职务 获授的权 占本激励计划授予 占本激励计划
益数量 权益总数的比例 公告日公司股
（万股） 本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员
/ / / / / /
二、董事会认为需要激励的人员（共90人） 254.50 77.12% 2.55%
预留 13.50 4.09% 0.14%
合计 268.00 81.21% 2.69%
注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划
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