证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-037
浙江臻镭科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江臻镭科技股份有限公司
监事会议事规则》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 8 日召开职工代表大会选举
第二届监事会职工代表监事。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司职工监事的决定》，同意选举卢超先生为公司第二届监事会职工代表监事，个人简历详见附件。
公司第二届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事将由股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司监事会
2023 年 9 月 9 日
附件：
卢超先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
二级人力资源管理师。2006 年 10 月至 2010 年 10 月，担任顶新国际集团杭州秉
信纸业高级人事专员；2011 年 1 月至 2014 年 3 月，担任杭州泰格医药股份有限
公司人力资源部 HRBP 兼培训发展主管；2014 年 4 月至 2017 年 5 月，担任杭州悠
可化妆品有限公司人力行政中心人力资源经理；2017 年 5 月至今，担任公司人事
行政总监；2018 年 6 月起至今担任公司监事，2020 年 9 月选举为公司监事会主
席、职工代表监事；2020 年 5 月至今，担任臻镭科技保密办公室主任。
截至本公告披露日，卢超先生间接持有公司股份 86,313 股，占公司总股本
的 0.0565%。卢超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。卢超先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
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