证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-016
浙江臻镭科技股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
2023 年上市公 水生产和供应业，水利、环境和公共设施
司（含 A、B 涉及主要行业 管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
股）审计情况 技术服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中
被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1.基本信息
何时成为注册 何时开始从事 何时开始在 何时开始为 近三年签署或复核上市
项目组成员 姓名 会计师 上市公司审计 本所执业 本公司提供 公司审计报告情况
审计服务
2022-2023 年，签署
项目合伙人 久立特材 2021-2022
（签字注册 赵静娴 2009 年 2007 年 2009 年 2023 年 年度审计报告；
会计师） 2021 年，签署南亚新
材、会通股份 2020 年
度审计报告。
2023 年，签署凯尔
达、南亚新材 2022 年
签字注册会 杨婷伊 2017 年 2013 年 2017 年 2023 年 度审计报告；
计师 2022 年，签署凯尔
达、南亚新材 2021 年
度审计报告。
项目质量控 [注]
制复核人
[注]天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年报上市公司审计项目质量控制
复核人员独立性轮换工作尚在进行中，因此暂未确定本公司 2024 年报具体项目
质量控制复核人员。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用为人民币 121.9 万元（包括财务报告审计和内控审计），其中财务报告审计费用为 106万元，内部控制审计费用 15.9 万元。2023 年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用（包括财务报告审计和内控审计）并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第二届董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司 2023 年度的各项审计中，能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江臻镭科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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