688270 科创 臻镭科技

证券代码：688270  证券简称：臻镭科技  公告编号：2023-040
          浙江臻镭科技股份有限公司

  关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》

            及内部管理制度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开第
一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》《关于制订<浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。具体情况如下：

    一、调整董事会成员人数的情况

  结合公司实际情况，为进一步完善公司内部治理结构，公司拟将董事会成员
人数由 9 人调整为 7 人，其中，非独立董事人数由 6 人调整为 4 人；独立董事不
变，仍为 3 人。该事项尚需提交股东大会审议。

    二、《公司章程》具体修订情况

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司修订《公司章程》相关条款，具体如下：

 序号              修订前                          修订后

            第一百零六条 董事会由 9 名      第一百零六条 董事会由 7 名

  1    董事组成，设董事长 1 人。董事会  董事组成，设董事长 1 人。董事

          成员中包括三名独立董事。      会成员中包括三名独立董事。


  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司章程》。

  该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

    三、修订内部管理制度的相关情况

  根据公司实际经营管理需要，公司同时对部分内部管理制度相关条款进行修订，具体如下：

  序号              制度                  是否提交股东大会审议

    1        《董事会议事规则》                    是

    2        《独立董事工作制度》                    是

          《防范控股股东及关联方占用

    3                                                是

              公司资金管理制度》

    4        《对外捐赠管理制度》                    是

  修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江臻镭科技股份有限公司董事会议事规则》《浙江臻镭科技股份有限公司独立董事工作制度》《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。

  特此公告。

                                        浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 9 日