证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-032
西安凯立新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经独立董事专门会议对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名张之翔先生、张于胜先生、徐海龙先生、曾令炜先生、曾永康先生、万克柔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名张宁生先生、王周户先生、王建玲女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王建玲女士为会
计专业人士，上述候选人简历详见附件。
公司独立董事专门会议认为：本次换届选举的董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的相关规定，同意将上述候选人提交董事会进行审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜，其中独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第三届监事会第十六次会议，审议
并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名于泽铭先生、屈盛磊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独立董事任职资格，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第三届董事会各位董事、第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
附件：
董事候选人简历
张之翔先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在西北有色金属研究院第二研究室从事分
析检测工作；1998 年 3 月至 2001 年 9 月，担任西北有色金属研究院物理化学研究
所副所长；2001 年 10 月至 2002 年 3 月，担任西北有色金属研究院催化剂公司负
责人；2002 年 3 月至 2018 年 9 月担任凯立有限及西安凯立董事、总经理；2018 年
9 月至今担任西安凯立董事长；2018 年 6 月至今任西安稀有金属材料研究院有限公
司监事；2017 年 3 月至今任陕西师范大学兼职教授；2022 年 7 月至今任西安交通
大学兼职教授。自 2002 年凯立有限成立即在公司工作，现任公司董事长。获得授权发明专利 86 项，主持或参与制定的国标及行标 26 项。
截至目前，张之翔先生直接持有公司股份 5,506,632 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张之翔先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张于胜先生：1979 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家、获三秦英才特支计划创新团队支持。2008 年 7 月至今在西北有色金属研究院工作，现任西北有色金属研究院党委
委员、副院长，2022 年 6 月至今，任西部金属材料股份有限公司董事；2022 年 6
月至今，任西安稀有金属材料研究院有限公司董事；2023 年 4 月至今，任公司董
事。申请国家发明专利 120 项；发表 SCI 论文 100 余篇，被引超过 3000 余次。荣
获陕西省科学技术进步二等奖 2 项。
截至目前，张于胜先生未持有公司股份，张于胜先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张于胜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在
禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐海龙先生：1984 年 2 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学历，在
读博士，正高级工程师。2006 年 7 月至 2015 年 7 月，任西部超导材料科技股份有
限公司责任工程师、人事行政部部长助理；2015 年 8 月至 2016 年 11 月，任陕西
省科技厅团工委副书记（主持工作）；2016 年 12 月至 2024 年 5 月，历任西北有色
金属研究院办公室副主任、科技处处长；2024 年 5 月至今，任西北有色金属研究院院长助理兼科技处处长。
截至目前，徐海龙先生未持有公司股份，徐海龙先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。徐海龙先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾令炜先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级
经济师。2008 年 4 月至 2011 年 12 月就职于西部材料证券法律部；2012 年 1 月至
2022 年 4 月，历任西北有色金属研究院资产运营处处长助理、资产财务处处长助理、副处长；2022 年 5 月至今任西北有色金属研究院资本运营处处长。现兼任遵义钛业股份有限公司董事、凯立铂翠(铜川)金属材料有限公司董事、彬州凯泰新材料有限公司董事、西安西北有色金属研究院投资有限公司董事、总经理。2018 年 9月至今任公司董事。
截至目前，曾令炜先生未持有公司股份，曾令炜先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院、西北有色金属研究院下属控股公司任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾令炜先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾永康先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士研
究生学历，正高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会副
主任委员。2003 年 7 月进入凯立有限工作，2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任技术部
技术员；2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任技术部经理；2010 年 1 月至 2015 年 9 月，
任总经理助理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理；2018 年 9 月
至 2023 年 3 月，任公司总经理；2018 年 9 月至今任公司董事；2023 年 3 月至今任
公司副董事长。获得授权发明专利 94 项，参与起草国家、行业标准 34 项。
截至目前，曾永康先生直接持有公司股份 1,286,250 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万克柔先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
在读博士，高级工程师。2012 年 7 月进入凯立有限工作，2012 年 7 月至 2013 年 3
月任一车间生产员工；2013 年 3 月至 2015 年 1 月任技术中心员工；2015 年 1 月至
2018 年 9 月任技术中心连续化课题组组长；2016 年 12 月至 2023 年 3 月，任公司
工会主席；2017 年 5 月至 2018 年 9 月任公司总经理助理；2017 年 5 月至 2022 年
2 月，任公司技术中心主任；2017 年 5 月至 2023 年 2 月，任公司新源化工有限公
司总经理；2018 年 9 月至 2023 年 3 月，任公司副总经理；2019 年 12 月至今，任
公司董事；2023 年 3 月至今，任公司总经理。获得授权发明专利 90 项，主持或参
与国家、行业标准 23 项。
截至目前，万克柔先生直接持有公司股份 917,831 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万克柔先生不存在《公司法》
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