688268 科创 华特气体

证券代码：688268        证券简称：华特气体        公告编号：2021-041
          广东华特气体股份有限公司

      第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
于 2021 年 9 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 9 月 25 日以电子
邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席郑伟荣主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期的议案》

  监事会认为，本次公司对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期，是结合实际经营情况，经重新评估项目建筑的时间需求而提出的，有利于公司的发展及规划，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需要，有利于项目的正常实施，未改变项目实施主体和实施方式。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意对使用超募资金改建公司第三车间的项目进行延期。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


  该议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于对使用超募资金改建公司第三车间项目进行延期的公告》（公告编号：2021-042）。

  特此公告。

                                      广东华特气体股份有限公司监事会
                                                    2021 年 9 月 30 日