证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-039
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于调整公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日
召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2021 年度向
特定对象发行 A 股股票事项相关的议案。
公司于 2022 年 5 月 19 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一
次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的发行方案中募集资金规模及用途进行调整，具体内容如下：
修订前：
本次发行的募集资金总额不超过人民币286,285万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟募集资金投资额
1 新药研发项目 183,169 183,169
2 新药研发生产中心三期工程建设项目 72,583 63,116
3 补充流动资金 40,000 40,000
合计 295,752 286,285
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权，结合实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
修订后：
本次发行的募集资金总额不超过人民币145,529万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟投资总额 拟募集资金投资额
1 新药研发项目 123,110 123,110
2 新药研发生产中心三期工程建设项目 72,583 22,419
合计 195,693 145,529
在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会及其授权人士将可根据股东大会授权，结合实际募集资金金额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。
若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
除上述调整外，公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持
不变。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，本次公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。
公司2021年度向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
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