688259 科创 创耀科技

证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2023-023
      创耀（苏州）通信科技股份有限公司

      第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、  监事会会议召开情况

  创耀（苏州）通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 15
日召开 2022 年度股东大会，选举产生了第二届董事会和监事会。经全体监事同
意，第二届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 15 日下午在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知，并已在会议说明情况。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事共同推举曹宏锋先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
二、  监事会会议审议情况
（1）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  公司监事会选举曹宏锋先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告》（公告编号：2023-024）

  特此公告。

                                    创耀（苏州）通信科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2023 年 5 月 16 日