北京英诺特生物技术股份有限公司
章程
二〇二三年十月
目录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 11
第五章 董事会...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 49
第七章 监事会...... 52
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 56
第九章 通知和公告...... 63
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 64
第十一章 修改章程...... 69
第十二章 附 则...... 69
第一章 总则
第一条 为维护北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司是由北京英诺特生物技术有限公司以整体变更方式设立。公司 依法在北京市丰台区市场监督管理局登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为：911101067855339571。
第三条 公司于 2022 年 2 月 16 日经上海证券交易所审核通过并于
2022年4月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,402.00 万股， 于2022年7月28日在上海证券交易所科创板上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：北京英诺特生物技术股份有限公司。
英文名称：InnovitaBiologicalTechnologyCo.,Ltd
第五条 公司住所：北京市丰台区海鹰路1号院6号楼1层2层。
邮政编码：100070。
第六条 公司注册资本为人民币13,606.0816万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指总经理以外的高级
管理人员，包括副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）及董事 会认定的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：公司以“检验随处可达，成就健康未
来”为使命，以“客户第一、专业创新、务实奋斗、团队协同”为核心价 值观，在不断满足客户需求的过程中，实现企业收益与成长。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技 术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁；节能管理服务；化工产品销 售（不含许可类化工产品）：仪器仪表销售；第二类医疗器械销售；第一 类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动。）
公司经营范围以登记机关最终核准登记的为准。
根据公司自身发展能力和业务需要，经公司股东大会审议修改本章 程，并经有关登记机关核准，可变更经营范围。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种
类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位 或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币
1元。
第十八条 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司集中存管。
第十九条 公司为由北京英诺特生物技术有限公司整体变更设立
的股份有限公司。公司设立时股份总数为 10,000 万股，全部由发起人认
购。各发起人以其分别持有的北京英诺特生物技术有限公司股权所对应
的净资产作为出资认购公司的股份。各发起人的持股数量、持股比例、出
资方式和出资时间如下：
序号 发起人姓名（名称） 认购股份数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心 24,253,300 24.2533 净资产折股 2020.11.06
2 鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心 15,073,800 15.0738 净资产折股 2020.11.06
（有限合伙）
3 叶逢光 13,734,800 13.7348 净资产折股 2020.11.06
4 宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资 13,420,900 13.4209 净资产折股 2020.11.06
合伙企业（有限合伙）
5 鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心 12,544,800 12.5448 净资产折股 2020.11.06
苏州工业园区新建元二期创业投资企
6 业 7,323,200 7.3232 净资产折股 2020.11.06
（有限合伙）
7 广州达安京汉医疗健康产业投资企业 5,224,400 5.2244 净资产折股 2020.11.06
（有限合伙）
8 YuanBioVentureCapitalL.P. 4,235,500 4.2355 净资产折股 2020.11.06
9 王励勇 2,144,400 2.1444 净资产折股 2020.11.06
10 广州安创投资有限公司 1,044,900 1.0449 净资产折股 2020.11.06
11 深圳共赢成长二号投资合伙企业（有 1,000,000 1.0000 净资产折股 2020.11.06
限合伙）
合计 100,000,000 100.0000 / /
第二十条 公司股份总数为13,606.0816万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照
《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除
外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项至第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四 条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议。
公司按规定收购本公司股份后，属于本章程第二十四条第（一）项情 形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份 总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不
得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在上海证券交易 所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份 总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。 上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
公司核心技术人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月 内不得转让公司首次公开发行前已发行的股份（以下简称“首发前股份”）； 自所持首发前股份限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得 超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。
公司控股股东、实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转 让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司首发前股份，也不得提议 由公司回购该部分股份。转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制 人控制的，自公司股票上市之日起12个月后，可豁免遵守前述约定。
公司控股股东及其一致行动人、实际控制人在限售
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