证券代码：688253 证券简称：英诺特 公告编号：2023-044 北京英诺特生物技术股份有限公司关于公司董事
会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京英诺特生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会和监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京英诺特生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，
公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名叶逢光先生、张秀杰女士、陈廷友先生、张晓刚先生、赵秀娟女士、LINYI 先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名孙健先生、董关木先生、胡天龙先生为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人孙健先生为会计专业人士，孙健先生、董关木先生、胡天龙先生已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董
事。公司将召开 2023 年第二次临时股东大会对每位董事候选人进行逐个表决，公司第二届董事会董事自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于 2023 年 10 月 29 日召开第一届监事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名胡文辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
公司第二届监事会非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
北京英诺特生物技术股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日
附件：候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
（一）叶逢光先生
叶逢光先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国伯明翰
大学电子信息化专业，硕士研究生学历。2008 年 9 月至 2010 年 10 月，任国能
智深控制技术有限公司技术工程师；2010 年 10 月至 2015 年 6 月从事自由职业；
2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任北京英泰汇科技有限公司副总经理；2015 年 10
月至今，任迁安市兴衡企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理；2017 年 7月至今，任唐山富溪供应链管理有限公司副总经理；2018 年 11 月至今，任清徐
县绿源贸易有限公司执行董事；2015 年 11 月至 2020 年 11 月，任北京英诺特生
物技术有限公司（以下简称“英诺特有限”）董事长；2020 年 11 月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，叶逢光先生直接持有公司股份 13,734,800 股，持股比例为 10.0946%，并通过鹰潭市余江区英斯盛拓企业管理中心间接持有公司股份。叶逢光先生系公司实际控制人之一，与张秀杰女士系一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（二）张秀杰女士
张秀杰女士，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，首都师范大
学生物学专业，本科学历。1993 年 7 月至 1995 年 10 月，任中国石化集团北京
燕山石油化工有限公司研究院团支部书记；1995 年 11 月至 1997 年 3 月，任中
国经营报记者；1997 年 3 月至 2003 年 3 月，任北京现代高达生物技术有限责任
公司副总经理；2003 年 3 月至 2004 年 12 月，任中关村科技园区丰台园职业介
绍所所长助理；2004 年 12 月至 2006 年 1 月，任北京市神舟力行人力资源管理
有限公司总经理助理；2006 年 2 月至 2006 年 9 月，任英诺特有限总经理；2006
年 9 月至 2015 年 11 月，任英诺特有限执行董事、总经理；2015 年 11 月至 2020
年 11 月，任英诺特有限董事、总经理；2020 年 11 月至今，任公司董事、总经
理。2021 年 11 月，当选北京市丰台区第十七届人民代表大会代表。
截至本公告披露日，张秀杰女士未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、鹰潭市余江区天航飞拓企业管理中心、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。张秀杰女士系公司实际控制人之一，与叶逢光先生系一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（三）张晓刚先生
张晓刚先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京协和医
学院医学生物技术专业，专科学历。1986 年 8 月至 2004 年 3 月，任中国人民解
放军总医院第八医学中心助理实验师、实验师；2004 年 4 月至 2008 年 9 月，任
北京现代高达生物技术有限责任公司战略发展总监；2008 年 9 月至 2019 年 12
月，任英诺特有限副总经理；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任英诺特有限董事、
副总经理；2020 年 11 月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，张晓刚先生未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。张晓刚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国
证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（四）陈廷友先生
陈廷友先生，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北华大学临
床检验诊断学专业，硕士研究生学历。1994 年 4 月至 2003 年 4 月，任北京现代
高达生物技术有限责任公司研发部经理；2003 年 5 月至 2006 年 3 月，任北京天
石天力医疗器械技术开发中心研发部经理；自 2006 年 4 月至 2019 年 12 月，任
英诺特有限研发总监；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任英诺特有限董事、研发
总监；2020 年 11 月至今，任公司董事、研发总监。
截至本公告披露日，陈廷友先生未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。陈廷友先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（五）赵秀娟女士
赵秀娟女士，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大
学会计学专业，本科学历，高级会计师、税务师。2000 年 9 月至 2004 年 12 月，
任北京和棋文化艺术有限责任公司会计；2004 年 12 月至 2007 年 6 月，任湖南
德成建设工程有限公司北京分公司财务负责人；2007 年 6 月至 2016 年 9 月，任
隆利建设集团有限公司财务部业务主管；2016 年 10 月至 2019 年 12 月，任英诺
特有限财务经理；2020 年 1 月至 2020 年 11 月，任英诺特有限财务总监；2020
年 11 月至今，任公司财务总监；2023 年 4 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，赵秀娟女士未直接持有公司股份，通过鹰潭市余江区英
斯信达企业管理中心（有限合伙）、北京英和睿驰企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。赵秀娟女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
（六）LIN YI（林艺）先生
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