688252 科创 天德钰

 证券代码：688252            证券简称：天德钰        公告编号：2023-016

            深圳天德钰科技股份有限公司

    关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开
公司第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
    一、变更公司注册资本的相关情况

  2022年10月28日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》及《关于员工已获授但尚未行权的股票期权由继承人代为行权的议案》，同意公司按照激励计划的相关规定办理行权相关事宜。

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳天德钰科技股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第39-00002号），截至2023年1月4日止，共收到96人缴纳的货币出资人民币17,328,815.06元，其中计入“股本”人民币3,465,741元，计入资本公积人民币13,863,074.06元。本次变更后公司注册资本为409,021,341元，公司股份总数变更为409,021,341股。

  本次行权新增股份已于2023年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

    二、修订《公司章程》相关情况

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订，主要修订内容如下：


 序号            修订前条款                      修订后条款

            第四条 公司注册名称：深圳天    第四条 公司注册名称：深圳天德
        德钰科技股份有限公司          钰科技股份有限公司

            公司住所：深圳市南山区粤海    公司住所：深圳市南山区粤海街
        街道高新区社区高新南一道002号 道高新区社区高新南一 道 002号飞亚
        飞亚达科技大厦901              达科技大厦901

  1

            注册资本：人民币40,555.56      注册资本：人民币40,902.1341
            万元                          万元

            第十三条 公司股份总数为    第 十 三 条  公 司 股 份 总 数 为
        405,555,600股，均为人民币普通 409,021,341股，均为人民币普通股。
        股。

  除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

  公司董事会将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，以上内容最终以工商登记管理部门核准的内容为准。

  修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                          深圳天德钰科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 30 日