证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-010
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下：
1、回购股份的用途：公司将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
2、回购资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。
3、回购价格：不超过人民币 53 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
4、回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
● 回购资金来源：自有资金。
● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示
1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、本次回购拟维护公司价值及股东权益的股份，将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销；
4、如遇后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
一、回购方案的审议及实施程序
1、2024 年 2 月 19 日，公司实际控制人、董事长张华先生向公司董事会提
议回购公司股份。张华先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。具体内容详见公司于
2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司推动“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》。
2、本次回购股份为维护公司价值及股东权益部分，符合《自律监管指引第7 号》第二条第二款规定的“公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”的条件。
3、公司于 2024 年 2 月 23 日召开第五届第 8 次董事会会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
4、根据《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，本次回购股份方案经公司三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》（以下简称《自律监管指引第 7 号》）等相关规定。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的和用途
公司将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售。
（二）拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
（四）拟回购股份的期限
自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内，回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
1、如触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则本次回购方案可自管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（五）拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额
关于回购股份用途、回购数量、占公司总股本的比例、回购资金总额及回购
实施期限等的具体内容如下：
回购用途 拟回购数量(股) 占公司总股本 拟回购资金 回购实施期限
的比例(%) 总额(万元)
为维护公司价 自公司董事会审议
值及股东权益 471,698-943,396 0.32-0.64 2,500-5,000 通过回购股份方案
之日起3个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限
届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证
监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（六）、本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币53元/股（含）。本次回购的价格区间上
限不超过董事会审议通过股份回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营
状况确定。本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份
期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、
除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价
格上限。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
以目前公司总股本为基础，按照本次回购金额下限人民币2,500万元和上限
人民币5,000万元，回购价格上限53元/股进行测算，公司无限售条件流通股将相
应减少471,698股至943,396股，公司总股本不会发生变化。回购前后公司股本结
构变化情况如下：
回购前 按回购金额下限回购后 按回购金额上限回购后
股份类型 数量（股） 比例 数量（股） 比例 数量（股） 比例
（%） （%） （%）
一、限售条件 42,949,131 29.11 43,420,829 29.43 43,892,527 29.75
流通股
二、无限售条 104,610,317 70.89 104,138,619 70.57 103,666,921 70.25
件流通股
三、总股本 147,559,448 100.00 147,559,448 100.00 147,559,448 100.00
注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续 实
施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据公司2023年度业绩快报当期财务数据，截至2023年12月31日（未经审计），
公司总资产363,618.66万元，归属于上市公司股东的净资产168,939.54万元，流
动资产224,655.25万元，按照本次回购资金上限5,000万元测算，分别占上述财
务数据的1.38%、2.96%、2.23%，本次股份回购方案对公司日常经营影响较小。
截至2023年12月31日（未经审计），公司资产负债率为53.13%，本次回购股份资
金来源于公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。根据公
司目前的经营状况、财务状况、债务履行能力及未来发展规划，公司认为本次回
购所用资金不会对公司的经营活动、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展
产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，股权分布情况仍然符合上市条件，
不会影响公司上市地位。
（十）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购
股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、
是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说
明
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购提议人在董
事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为，不存在与本次
回购方案存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。
上述人员在回购期间暂无明确增减持计划，若后续有增减持股份计划，公司
将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持
股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司股份的计划，若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。
（十二）提议人提议回购的相关情况
公司实际控制人、董事长张华先生，2024 年 2 月 19 日，提议人向公司董事
会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为了增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，促进公司的持续稳定健康发展，并结合公司经营情况、业务发展前景、公
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