A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2023-018
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：BGNE
百济神州有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：Mourant GovernanceServices (Cayman) Limited 的
办公室，位于 94 SolarisAvenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 146
普通股股东人数 146
其中：A 股股东人数 118
境外上市外资股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 1,053,001,788
普通股股东所持有表决权数量 1,053,001,788
其中：A 股股东所持有表决权数量 22,236,695
境外上市外资股股东所持有表决权数量 1,030,765,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 77.2759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 77.2759
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量
的比例（%） 1.6319
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
表决权数量的比例（%） 75.6440
注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）具体召开日期及时间为
2023 年 6 月 15 日 21 点 30 分（北京时间）。
本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 JohnV.Oyle（r 欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投
票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman)
Limited 于本次股东大会上担任监票人。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称“《科创板自律监管指引第 1 号》”）等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《公司章程》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。
（五） 公司董事的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人。公司董事王晓东博士因工作原因未出
席本次股东大会。
2、公司高级管理人员吴晓滨、王爱军、汪来以及其他管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：重选 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至 2026 年年度股
东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,043,071,109 99.0583 9,915,997 0.9417 14,682 /
其中：A 股 22,210,699 99.8898 24,496 0.1102 1,500 /
境外上市 /
外资股 1,020,860,410 99.0404 9,891,501 0.9596 13,182
2、 议案名称：重选欧雷强担任第一类董事，任期直至 2026 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,040,325,525 98.8163 12,461,780 1.1837 214,483 /
其中：A /
股 22,210,699 99.8898 24,496 0.1102 1,500
境外上 /
市外资股 1,018,114,826 98.7931 12,437,284 1.2069 212,983
3、 议案名称：重选 Alessandro Riva 担任第一类董事，任期直至 2026 年年度股
东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,029,761,599 97.7946 23,222,127 2.2054 18,062 /
其中：A股 22,147,451 99.6054 87,744 0.3946 1,500 /
境外上市 /
外资股 1,007,614,148 97.7556 23,134,383 2.2444 16,562
4、 议案名称：批准及追认 Ernst&YoungLLP、安永华明会计师事务所（特殊普
通合伙）以及 Ernst&Young 担任公司截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度的会计
师事务所
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,052,805,024 99.9836 172,917 0.0164 23,847 /
其中：A 股 22,210,699 99.8898 24,496 0.1102 1,500 /
境外上市外 /
资股 1,030,594,325 99.9856 148,421 0.0144 22,347
5、 议案名称：授权董事会确定截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪
酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,052,931,046 99.9945 57,900 0.0055 12,842 /
其中：A 股 22,210,699 99.8921 23,996 0.1079 2,000 /
境外上市外资 /
股 1,030,720,347 99.9967 33,904 0.0033 10,842
6、 议案名称：向董事会授出股份发行授权，由其于下届年度股东大会前发行、配发或处理分别不超过本议案通过当日公司（1）已发行股份（除 A 股股份）20%
的股份（除 A 股股份）、ADS；（2）已发行 A 股股份 20%的 A 股股份
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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