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威腾电气:威腾电气集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

公告日期:2023-10-10

威腾电气:威腾电气集团股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688226        证券简称:威腾电气        公告编号:2023-057
            威腾电气集团股份有限公司

  关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示:

  威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”或“公司”)于 2023 年 10
月 9 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和修订公司部分治理制度的相关议案。

  现将有关情况公告如下:

  一、《公司章程》修订情况

  为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作(2023 年 8 月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8
月修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《威腾电气集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作出相应修订,具体修订内容如下:

  序号                  修订前                            修订后

            第五十六条 股东大会拟讨论董        第五十六条 股东大会拟讨论董

        事、监事选举事项的,股东大会通知  事、监事选举事项的,公司应当披露

        中应充分披露董事、监事候选人的详  董事、监事候选人的简要情况,主要

        细资料,至少包括以下内容:        包括:

 1          (一)教育背景、工作经历、兼      (一)教育背景、工作经历、兼

        职等个人情况;                    职等个人情况;

            (二)与本公司或本公司的控股      (二)与公司的董事、监事、高

        股东、实际控制人是否存在关联关    级管理人员、实际控制人及持股 5%

        系;                              以上的股东是否存在关联关系;


            (三)披露持有本公司股份数        (三)是否存在不得被提名担任
        量;                              公司董事、监事的情形或董事、监事
            (四)是否受过中国证监会及其  候选人存在最近 36 个月内受到中国证
        他有关部门的处罚和证券交易所惩    监会行政处罚、最近 36 个月内受到证
        戒。                              券交易所公开谴责或者三次以上通报
            除采取累积投票制选举董事、监  批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
        事外,每位董事、监事候选人应当以  查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
        单项提案提出。                    案调查,尚未有明确结论意见、存在
                                          重大失信等不良记录的情形;

                                              (四)持有公司股票的情况;
                                              (五)上海证券交易所要求披露
                                          的其他重要事项。

                                              除采取累积投票制选举董事、监
                                          事外,每位董事、监事候选人应当以
                                          单项提案提出。

            第九十四条 公司董事为自然人,      第九十四条 公司董事为自然人,
        有下列情形之一的,不能担任公司的  有下列情形之一的,不能担任公司的
        董事:                            董事:

          …                            …

            (七) 法律、行政法规或部门规      (七)被中国证监会采取不得担
        章规定的其他内容。                任公司董事的市场禁入措施,期限尚
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            违反本条规定选举、委派董事    未届满;

        的,该选举、委派或者聘任无效。董      (八)被证券交易场所公开认定
        事在任职期间出现本条情形的,公司  为不适合担任上市公司董事,期限尚
        解除其职务。                      未届满;

                                              (九)法律、行政法规或部门规
                                          章规定的其他内容。


                                              上述期间,应当以公司董事会、
                                          股东大会等有权机构审议董事候选人
                                          聘任议案的日期为截止日。

                                              违反本条规定选举、委派董事

                                          的,该选举、委派或者聘任无效。董
                                          事在任职期间出现本条情形的,公司
                                          解除其职务。

            第九十九条 董事可以在任期届满      第九十九条 董事可以在任期届满
        以前提出辞职。董事辞职应当向董事  以前提出辞职。董事辞职应当向董事
        会                                会提交书面辞职报告。董事会将在 2
        提交书面辞职报告。董事会将在 2 日  日内披露有关情况。

        内披露有关情况。                      如因董事的辞职导致公司董事会
            如因董事的辞职导致公司董事会  低于法定最低人数、独立董事辞职导
        低于法定最低人数、独立董事辞职导  致公司董事会或其专门委员会中独立
        致独立董事人数少于本章程规定的人  董事所占比例不符合法律法规或公司
        数或独立董事中没有会计专业人士    章程规定,或者独立董事中没有会计
        时,在改选出的董事就任前,原董事  专业人士时,辞职报告应当在下任董
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        仍应当依照法律、行政法规、部门规  事填补因其辞职产生的空缺后方能生
        章和本章程规定,履行董事职务。    效。在辞职报告生效之前,拟辞职董
            除前款所列情形外,董事辞职自  事仍应当按照有关法律法规和公司章
        辞职报告送达董事会时生效。        程的规定继续履行职责,但另有规定
                                          的除外。董事提出辞职的,公司应当
                                          在 60 日内完成补选,确保董事会及其
                                          专门委员会构成符合法律法规和公司
                                          章程的规定。

                                              除前款所列情形外,董事辞职自
                                          辞职报告送达董事会时生效。

            第一百〇六条 董事会行使下列职      第一百〇六条 董事会行使下列职
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        权:                              权:


            …                            …

            公司董事会设立审计委员会,并      公司董事会设立审计委员会,并
        根据需要设立战略、提名、薪酬与考  根据需要设立战略、提名、薪酬与考
        核等专门委员会。专门委员会对董事  核等专门委员会。专门委员会对董事
        会负责,依照本章程和董事会授权履  会负责,依照本章程和董事会授权履
        行职责,提案应当提交董事会审议决  行职责,提案应当提交董事会审议决
        定。专门委员会成员全部由董事组    定。专门委员会成员全部由董事组

        成,其中审计委员会、提名委员会、  成,其中审计委员会、提名委员会、
        薪酬与考核委员会中独立董事占多数  薪酬与考核委员会中独立董事占多数
        并担任召集人,审计委员会的召集人  并担任召集人,审计委员会的召集人
        为会计专业人士。董事会负责制定专  为会计专业人士,审计委员会成员应
        门委员会工作规程,规范专门委员会  当为不在公司担任高级管理人员的董
        的运作。                          事。董事会负责制定专门委员会工作
            超过股东大会授权范围的事项,  规程,规范专门委员会的运作。

        应当提交股东大会审议。                超过股东大会授权范围的事项,
                                            应当提交股东大会审议。

  除上述修订内容外,《公司章程》中其他条款保持不变。待公司股东大会审议通过后,公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

    二、修订公司部分治理制度的相关情况

  为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 8 月修订)》
和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修订部分治理制度,具体明细如下表:

  序号                    名称                            变更情况

  1    《股东大会议事规则》                                修订


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