688219 科创 会通股份

 证券代码：688219        证券简称：会通股份    公告编号：2021-057
              会通新材料股份有限公司

          第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

    一、监事会的召开情况

    会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 21 日在公司会议室以通讯方式召
开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 11 月 18 日以电子邮件方式送达公
司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于会通新材料股份有限公司截至 2021 年 9 月 30 日止的前次募
集资金使用情况报告的议案》

    监事会认为：公司就截至 2021 年 9 月 30 日止前次募集资金的使用情况编
制的《会通新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律法规及规范性文件的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《会通新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕10097 号）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及相关报告。

特此公告。

                                    会通新材料股份有限公司监事会
                                              2021 年 11 月 22 日