证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2022-023
江苏北人智能制造科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区青丘巷 1 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,211,599
普通股股东所持有表决权数量 42,211,599
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9737
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.9737
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场及网络方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；本次股东大会由董事会召集，董事长朱振友先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯的方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书汪凤鸿先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
4、 国浩律师（上海）事务所林惠律师、苗晨律师通过视频会议方式对本次股东
大会进行了鉴证。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
7、 议案名称：《关于确定公司董事 2021 年度薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确定公司监事 2021 年度薪酬及津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
10、 议案名称：《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 42,184,099 99.9349 27,500 0.0652 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《2021 年年度 6,639 99.5875 27,50 0.4125 0 0.0000
利润分配预案 ,173 0
的议案》
6 《 关 于 续 聘 6,639 99.5875 27,50 0.4125 0 0.0000
2022 年年度审 ,173 0
计机构的议案》
7 《关于 2022 年 6,639 99.5875 27,50 0.4125 0 0.0000
度董事薪
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