688208 科创 道通科技

股票代码：688208          股票简称：道通科技      公告编号：2021-028
            深圳市道通科技股份有限公司

  关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

  ● 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”进行变更，并对募投项目“汽车智能诊断云服务平台建设项目”的实施主体、实施地点进行变更。

  ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司 2021 年 6 月
28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及实施主体、实施地点的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，募集资金总额为人民币 121,800.00 万元，扣除发行费用人民币11,875.06 万元，募集资金净额为人民币 109,924.94 万元。本次募集资金已于 2020

 年 2 月 10 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 10
 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2020]19 号）。
    募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。

    截至 2021 年 6 月 28 日，公司累计投入募集资金 7,486.58 万元（含置换预先
 已投入募投项目自筹资金），公司募投项目投入金额情况如下：

                                                      单位:人民币万元

                                            实际投入金额

    项目名称      总投资额  工程建设  工程建设

                                费用    其它费用  研发费用  合  计

道通科技西安西北

总部基地及研发中  55,609.64      0          0      6,624.18    6,624.18
  心建设项目

汽车智能诊断云服  9,390.98      0        0      862.4      862.4
 务平台建设项目

    合计      65,000.62      0        0      7,486.58    7,486.58

    注：“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目” 因前期工程建设
 产生的一次性损失涉及的相关募集资金支出公司以自有资金进行置换，具体情况 详见《关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-056）。

    二、“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更情况

    （一） 变更情况

    公司拟将募投项目“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更 为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”， 并 结合实际情况对变更后的项目完成时间进行延期。

    （二）变更的具体情况及原因分析

    因政府规划调整，“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”项目 选址较公司前期公告出现变化（前期公告详见《关于变更部分募投项目实施地点 的公告》，公告编号：2020-056），新选址未能完全满足公司项目用地需求，公 司结合经营发展规划，把握车行业变革的机遇，同时也为了支撑研发成果快速落
地，公司拟将“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”变更为“道通科技西安研发中心建设项目”及“道通科技新能源产品研发项目”，“道通科技西安研发中心建设项目”继续由公司全资子公司西安道通科技有限公司（以下简称“道通西安”）投资建设，并负责具体实施，“道通科技新能源产品研发项目”由公司全资子公司深圳市道通合创软件开发有限公司（以下简称“道通合创”）负责实施。

  （三） 变更后的新项目情况

  1. 道通科技西安研发中心建设项目

  随着公司汽车智能诊断、检测产品市场需求的持续快速增长，公司深圳办公场所面积有限，公司计划在西安购置研发场地，在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步。

  原“道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目”实施周期为 2 年，计划总投资 55,609.64 万元，“道通科技西安研发中心建设项目”实施周期拟延期为 4 年，计划总投资 34,265.44 万元，使用上市募集资金进行建设，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；若募集资金满足上述项目投资后有剩余，将用于补充公司流动资金。

  （1）投资概算

                                                                        单位：万元

序号    项目名称    工程建设    研发费用    预备费  铺底流动资金      合计

                      费用

1    工程建设费用  12,672.11                                          12,672.11

 1.1    场地租赁费    446.45                                            446.45

 1.2    场地购置费  8,000.00                                          8,000.00

 1.3    场地装修费  1,500.00                                          1,500.00

 1.4  硬件设备购置  1,772.60                                          1,772.60

 1.5      软件购置    953.06                                            953.06

2    研发费用                    16,866.43                            16,866.43

 2.1  研发人员工资                15,966.43                            15,966.43

 2.2  第三方合作开                  500.00

              发费                                                      500.00

 2.3  产品试制、材                  400.00                              400.00


          序号    项目名称    工程建设    研发费用    预备费  铺底流动资金      合计

                                  费用

                        料费

          3    预备费                                726.90                      726.90

          4    铺底流动资金                                        4,000.00      4,000.00

                  合计        12,672.11    16,866.43  726.90      4,000.00      34,265.44

            （2）项目建设进度安排

    项目                Y1                  Y2                  Y3                  Y4

                Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4

方案设计、评审

  场地租赁

  场地购置

  场地装修
设备订购与安装
 人员培训到岗

  项目研发

          注：Y 代表年份，Q 代表季度

            （3）项目必要可行性分析

            A. 我国汽车行业仍处于增量阶段，未来汽车后市场规模逐渐扩大

            近年来，随着我国国民经济的发展,居民人均可支配收入不断提高,生活质量

        水平不断上涨, 汽车逐渐普及进入居民家庭生活中，汽车后市场规模也随之逐渐

        扩大。根据中国汽车工业协会公布的数据，我国汽车后市场维保市场的规模呈快

        速增长，2019 年增长至 13.3 千亿元规模，5 年间复合增长率达到 9.2%。基于德

        勤预测，我国汽车后市场维保市场在 2025 年将达 17.4 千亿元，汽车后市场产业

        链发展空间广阔，为本项目的可持续发展提供了重要保障。

            B. 公司现有的技术储备为本项目顺利实施提供了必要保障

            公司始终坚持自主研发和持续创新，经过多年的研发和运营，已经逐步组建

        了一支较为完整全面的研发团队，研发领域覆盖汽车数字化、智能化诊断的主要

        技术，形成了包含软件、硬件、设计、测试等全面的研发团队，研发核心技术人

        才均具有多年的行业经验。同时，公司已经建立了稳定的研发和质量保障体系，

        形成了规范的系统研发实施流程和知识产权管理体系，此外，公司在主要产品领

        域已经形成了丰富的技术积累和储备，为本项目的顺利实施提供了必要保障。


  C. 本项目是行业发展和客户需求带来的必要建设

  随着汽车电子化和智能化程度的不断提升，汽车已被构建成一个复杂的智能网络系统，高效、准确的汽车维修越来越依赖于智能化的汽车诊断和检测系统以及后市场数字化生态体系的构建。本项目拟研发的数字维修信息技术是在公司现有智能诊断分析系统基础上价值链的延伸，旨在进一步提高维修数字化、智能化水平。这既是行业技术发展的方向，又能进一步满足下游客户一站式服务的需求。
  D. 本项目建设有利于提升公司整体研发实力，增强公司的竞争力

  公司是全球领先的汽车诊断