688202 科创 美迪西

证券代码：688202          证券简称：美迪西        公告编号：2021-041
      上海美迪西生物医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
                    公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》。具体修订内容如下：

  一、《公司章程》修订内容如下：

  序号              修订前                      修订后

            第一百四十五条 公司设监事 第一百四十五条 公司设监事
    1      会。监事会由 5 名监事组成，监 会。监事会由 3 名监事组成，监
            事会设主席 1 人。......      事会设主席 1 人。......

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

  二、《监事会议事规则》修订内容如下：

  序号              修订前                      修订后

    1      第四条 公司设监事会。监事会 第四条 公司设监事会。监事会
            由 5 名监事组成，监事会设主席 由 3 名监事组成，监事会设主席

            1 人。监事会主席由全体监事过 1 人。监事会主席由全体监事过
            半数选举产生。......        半数选举产生。......

  除上述条款修改外，《监事会议事规则》其他条款不变。修订后形成的《监事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
  《公司章程》《监事会议事规则》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。

                                上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 6 日