688202 科创 美迪西

证券代码：688202          证券简称：美迪西        公告编号：2021-051
      上海美迪西生物医药股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 22 日以现场方式召开。本次
会议的通知已于 2021 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由
全体监事推举曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况

  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

                                上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2021 年 11 月 23 日