688202 科创 美迪西

证券代码：688202          证券简称：美迪西        公告编号：2021-043
      上海美迪西生物医药股份有限公司

      第二届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次
会议的通知已于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

    (一)审议通过《关于修订<上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  公司监事会认为根据公司实际情况，为进一步完善公司的治理结构和规范运作，同意对《上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则》进行修订。
  具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美迪西：监事会议事规则（2021 年修订）》。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    (二)审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
    公司第二届监事会各位监事任期即将届满，为保证公司稳健、规范发展，按照《公司法》《公司章程》的规定，监事会同意提名金伟春先生为第三届监事会非职工监事候选人，公司已对上述人员的任职资格及履职能力等方面进行审查，认为其不存在不适合担任公司监事的情形。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《美迪西：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                上海美迪西生物医药股份有限公司监事会
                                                    2021 年 11 月 6 日