广发证券股份有限公司
关于上海美迪西生物医药股份有限公司
首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“美迪西”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对美迪西首次公开发行战略配售限售股上市流通的事项进行了核查，情况如下：
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 12 日出具的《关于同意上海
美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1885 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开
发行人民币普通股（A 股）15,500,000 股，并于 2019 年 11 月 5 日在上海证券交
易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为 62,000,000 股，其中有限售条件流通股为 49,378,828 股，无限售条件流通股为 12,621,172 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售期为 24
个月，限售期自首次公开发行股票上市之日开始计算。本次上市流通的限售股股
东数量 1 名，对应的限售股份数量为 775,000 股，占公司股本总数的 1.25%。现
限售期即将届满，该部分限售股将于 2021 年 11 月 5 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股自形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
根据《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股
东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
广发乾和投资有限公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股东严格履行相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 775,000 股。
（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 5 日。
（三）限售股上市流通明细清单：
序 持有限售股数 持有限售股 本次上市流 剩余限售
号 股东名称 （股） 占公司总股 通数量 股数量
本比例 （股） （股）
1 广发乾和投资有限公司 775,000 1.25% 775,000 0
合计 775,000 1.25% 775,000 -
限售股上市流通情况表：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 战略配售股份 775,000 24
合计 775,000 -
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）美迪西本次申请上市流通的限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；
（2）美迪西本次申请上市流通的限售股数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
（3）截至本核查意见出具日，美迪西对本次限售股份上市流通的信息披露
真实、准确、完整。
综上，保荐机构对美迪西本次限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
易志强 李映文
广发证券股份有限公司
年 月 日
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